27. märtsil esitas Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) Binance'i vastu hagi, süüdistades krüptovahetust regulatiivsete rikkumistes. Süüdistus ei tulnud aga ette hoiatamata. Vahetult enne süüdistuse avalikustamist võeti väidetavalt Binance'i rahakotist välja ligi miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat. Thanefield Capitali andmetel olid väljavõtmised märkimisväärsed ja toimusid mõne tunni jooksul pärast väljakuulutamist.
Süüdistuse esitamisele eelnenud 12 tunni jooksul võeti sellistelt platvormidelt nagu Binance, Kraken, Coinbase ja Bitfinex välja kokku ligi 1.5 miljardit dollarit. Sellest summast üle poole ehk 850 miljonit dollarit võeti ainuüksi Binance’ist välja. Tund pärast teadet võeti Binance'ilt välja veel 240 miljonit dollarit. Nanseni andmetel on viimase 24 tunni jooksul Ethereumil põhinevatest fondidest välja võetud rohkem kui 400 miljonit dollarit.
Hoolimata väljavõtmistest hoiab Binance endiselt muljetavaldavat 63.36 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutavarasid. Nende varade hulka kuulub üle 2 miljardi dollari väärtuses Tether (USDT), 17 miljardi dollari väärtuses Bitcoin (BTC) ja 8.1 miljardi dollari väärtuses Ether (ETH).
CFTC süüdistused Binance'i ja selle tegevjuhi Changpeng Zhao vastu hõlmavad regulatiivsete kohustuste täitmata jätmist, kuna nad ei registreerinud end korralikult tuletisinstrumentide regulaatori juures. CFTC väidab, et Binance tegi USA kodanike jaoks tehinguid Bitcoini, Etheri ja Litecoiniga vähemalt alates 2019. aastast. See CFTC uurimine ei ole ainus regulatiivne kontroll, millega Binance on viimasel ajal silmitsi seisnud.
Binance'i on uurinud ka siseriiklik tuluteenistus ja föderaalprokurörid seoses selle rahapesuvastaste eeskirjade järgimisega. Lisaks viis Väärtpaberi- ja Börsikomisjon läbi oma uurimise selle kohta, kas Binance lubas USA kauplejatel juurdepääsu registreerimata väärtpaberitele.
Vastuseks CFTC väidetele on Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao eitanud oma süütegusid. Ta väidab, et Binance "ei kauple kasumi eesmärgil ega "manipuleeri" turgu mitte mingil juhul. Hoolimata keeldumisest võivad regulatiivsed kontrollid ja hiljutised tagasivõtmised tuua kaasa segase aja Binance'i ja laiemalt krüptovaluutaturu jaoks.
Allikas: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations