Plokiahela andmetest selgub, et krüptovaluutafirma Binance on Iraani tehingutega tegelenud 8 miljardi dollari väärtuses alates 2018. aastast. See samm on vaatamata USA sanktsioonidele, mille eesmärk on isoleerida Iraan ülemaailmsest finantssüsteemist. Binance käsitles probleemi läbi a blogi.
Binance on USA sanktsioonide vastu
Internetti on kerkinud uudised, et Binance on aidanud Iraani kodanike algatatud tehinguid teha alates 2018. aastast. Seda hoolimata raskest rahalised sanktsioonid USA poolt Iraani vastu. Alates 2018. aastast on Binance hinnanguliselt vahendanud miljardite väärtuses tehinguid.
Tuntud USA hajutatud pearaamatuuurija Chainalysise põhjaliku analüüsi kohaselt liikus peaaegu kogu sularaha ehk umbes 7.8 miljardit dollarit Binance'i ja Iraani suurima krüptovaluutabörsi Nobitexi vahel.
Chagri Poyaz, Binance'i sanktsioonide juht, postitas Binance'i ametlikku ajaveebi Iraani küsimuse kohta. Poyaz ei nõustunud ega nõustunud Binance'ile esitatud nõuetega. Ametnik aga nentis, et raske oli kontrollida a detsentraliseeritud tehnoloogia tsentraliseeritud viisil. Pärast USA sanktsioonide deklaratsiooni peatas Binance kogu tegevuse Iraanis ja palus kontoomanikel oma varad likvideerida või teistele börsidele üle kanda.
Poyaz märkis ajaveebis ka, et börs tuvastas sanktsioonide rikkumise tema ökosüsteemi ja teiste Iraani jurisdiktsioonis tegutsevate börside vahel. Binance külmutas kõik tehingud, mille puhul kahtlustati rahaliste vahendite liigutamist börside vahel, ning blokeeris kõik teadaolevalt ülekannetes osalenud kontod. Poyaz kirjutas blogis:
„Niipea, kui selle avastasime, hakkasime ülekandeid külmutama, kontod blokeerima ja järgima meie vastavusmeeskonna koostatud protokolli. Seda tüüpi halbade näitlejatega tegelemine on midagi, millega meie, nagu ka kõik maailma rahanduses tegutsevad suuremad osalejad, peame iga päev võitlema. "
Kasutajad teevad tehinguid Troni abil
Hinnanguliselt hoidis suhteliselt märkamatu krüptovaluuta Tron umbes kolmveerandit Binance'i kaudu teistelt börsidelt üle kantud Iraani sularahast. Troni kasutajatel on võimalus oma identiteeti salajas hoida. Eelmise aasta blogipostituses soovitas Nobitex klientidel kasutada anonüümseks kauplemiseks keskmise taseme märgi Tron, ilma et peaks muretsema selle pärast, et nende virtuaalvaluutadele kohaldatakse Iraanile kehtestatud finantssanktsioone.
Poyaz rõhutas seda Binants tema suhtes ei rikutud ühtegi USA sanktsiooniseadust, kuna tegemist ei ole USA ettevõttega. Kuid ettevõte kehtestas Iraanile sanktsioonid ainult sisemise otsuse tõttu järgida nõuete täitmist. Poyaz kirjutas veel:
„Kuigi me ei ole USA ettevõte, mis peab järgima Ameerika seadusi, teeme valdkonna liidrina kõvasti tööd, et karistatud isikud oma platvormilt eemale hoida. Kui USA 2018. aastal Iraani suhtes varem peatatud sanktsioonid uuesti kehtestas, ütles Binance Iraani kauplejatele, et nad ei saa enam meie teenuseid kasutada ja peavad oma kontod likvideerima.
Vaatamata sellele Iraani õnnetusele liigub börs jätkuvalt krüptovormingus. Just hiljuti, Binance partneriks rahandus- ja finantsinstitutsioonide foorumi (OMFIF) iga-aastase maksete tuleviku aruande kohta. Binance aitab ametlikul rahandus- ja finantsinstitutsioonide foorumil luua domeene avalikele ja erarühmadele, et osaleda keskpanganduses, riiklikes investeeringutes ja erainvesteeringutes.
Allikas: https://crypto.news/binance-aids-transfers-worth-7-8-billion-since-2018-from-iranian-citizens-despite-us-regulations/