Vanad nipid DOJ-i uues KuCoini võitluses
Justiitsministeeriumi ja kaubafutuuride kauplemise komisjon teatas teisipäeval Seišellidel asuva KuCoini vastu algatatud kohtuasjadest.
Oma kriminaalasjas väidab DOJ muu hulgas, et krüptovahetus rikkus rahapesuvastaseid seadusi. DOJ esitas vandenõusüüdistusega ka KuCoini asutajad Chun Gani ja Ke Tangi.
CFTC väidab oma eraldi tsiviilhagis, et börsil oli registreerimata futuuri- ja vahetustehing.
DOJ algatas juhtumi pangasaladuse seaduse (BSA) alusel, mis nõuab, et finantsasutused – isegi need, mis ei asu ametlikult USA-s – peavad pidama arvestust ja esitama aruandeid, mis on seotud kliendi tundmise ja rahapesuvastase võitlusega.
DOJ väitis, et KYC ja AML-i poliitikat mööda hiilides suutis KuCoin edastada rohkem kui 4 miljardit dollarit "kahtlast ja kuritegelikku raha" ning sai "finantsturgude varjus" tegutsedes 5 miljardit dollarit.
Kinnitamata KuCoini süüdistuse sõnastus on väga sarnane sõnastusega, mida USA ametnikud kasutasid Binance'i arutamisel, mis lahendas USA kriminaalsüüdistused eelmise aasta novembris sõlmitud 4.3 miljardi dollari suuruse tehinguga – arvasite ära – väidetavate BSA rikkumiste eest.
Binance'i "tahtlikud ebaõnnestumised võimaldasid raha voolata terroristide, küberkurjategijate ja laste kuritarvitajateni," ütles rahandusminister Janet Yellen novembris.
Kuigi BSA-le tuginemine krüptoettevõtete maksude võtmisel ei ole uus trend, võib see muutuda palju tavalisemaks, kui USA senaatorite kaheparteiline rühm saavutab oma soovi.
Senaator Elizabeth Warren, kes on võrrelnud krüptoturge "metsiku läänega" ja propageerinud pikka aega õigusakte, mis kohtlevad krüptoettevõtteid samamoodi nagu traditsioonilist finantssektorit, soovib laiendada BSA-d, et see hõlmaks peaaegu kõiki sektoris osalejaid, sealhulgas rahakoti pakkujaid ja kaevurid.
Loe rohkem: Väikesed õigusaktid on krüpto suurim vaenlane
Warreni ja vabariiklasest senaatori Roger Marshalli kaassponsorite digitaalsete varade rahapesu tõkestamise seadus klassifitseeriks mõned krüptoärid ja rahateenuste ettevõtted, kehtestades neile rohkem rahapesuvastaseid põhimäärusi nagu BSA. Eelnõu vastuvõtmise korral keelaks finantsasutustel kasutada või teha tehinguid, mis on kasutanud anonüümsust suurendavaid tehnoloogiaid, nagu segamisteenused ja privaatsusmünte.
Kriitikud ütlevad, et õigusaktid lähevad liiga kaugele ning asetavad tööstuses osalejatele, eriti kaevujatele ja valideerijatele ebapraktilise ja kohati võimatu koormuse.
Sõltumata sellest, kas seaduseelnõu jõuab põrandale – ja, olgem ausad, sellel pole valimisaastal võimalust –, on DOJ-l endiselt tugev põhjendus KuCoinile BSA rikkumiste eest süüdistuse esitamiseks, eriti kui see on pretsedendiga.
CFTC tsiviilhagi toob välja ka mõned huvitavad punktid, sealhulgas eetri ja litecoini nimetamine kaubaks, mida Crypto Twitter väga armastas.
Rahunege siiski - see on endiselt tohutu kohtuasi ühes maailma tähelepanuväärsemas börsis.
Huvitav, kas SEC tunneb end kõrvalejäetuna. Siiski pole veel hilja; hoidke täna juhtmetel silm peal, sest võime näha kolmandat kohtuasja. Või äkki on lahendus juba töös.
- Casey Wagner
Andmekeskus
- Nullteadmiste kiht 2 Scroll on ETH põletamise edetabelites kõrgemal, olles nüüd Uniswapi, ETH ülekannete ja jaastamise järel neljandal kohal 558.76 ETH (2 miljonit dollarit) viimase nädala jooksul.
- Solana on suurema osa sellest kuust püsinud Arbitumi ees koguväärtuse osas lukus – nüüd on see hõlpsasti suuruselt neljas DeFi ökosüsteem. 4.6 miljardit dollarit TVL.
- Bitcoini ja Solana NFT mahud on langenud 42% ja 27% see nädal. Ethereumi nädalamahud on vahepeal kasvanud 4%nüüd $ 98 miljardit.
- BTC jääb sisse $70,000 vahemikus ja ETH hoiab kinni $3,500 vaatamata väikesele libisemisele KuCoini kohtuasja uudistes.
- COIN-i aktsiad seevastu ei võtnud uudiseid järjekordsest vahetuskohtuasjast hästi ja lõppesid umbes 5% madalam teisipäev.
Twisterid tabasid Tornado Cashi kohtuprotsessi
Kohalviibijate sõnul võib Aleksei Pertsevi kohtuprotsessiks juba kahe päeva pärast oodata veel tormist taevast.
Ethereumi arendaja Ameen Soleimani süüdistatav kohtunikud on "tahtlikult teadmatuses", kui tegemist on mõne kohtus arutatava teemaga.
Soleimani märkis, et kohtuprotsessi teisel päeval oli tunne, et kohtunikud üritavad Pertsevit "lõksu püüda".
Ühel hetkel oli Pertsev küsitletud termini "lol" kasutamise kohta, kui ta sai teada 600 miljoni dollari suurusest Axie Infinity häkkimisest. Pertsev, vastuseks sellest teadasaamisele, ütles väidetavalt küsimuse lõpus "lol".
"Kas see tundus teile naljakas?" küsisid kohtunikud.
USA kohtusüsteemis oleks Pertsev seisnud silmitsi vandekohtuga, kui vastamisi seisid tema advokaadid ja prokurörid. Hollandi kohtusüsteem toimib aga teisiti – Pertsevi juhtum esitatakse kolmeliikmelisele kohtukolleegiumile.
Sjors Provoost, oma veebisaidi andmetel tarkvaraarendaja, ütles teine päev "läks uskumatult aeglaselt" ja nagu Soleimani mainis, et mõned paneeli esitatud küsimused olid "märgist väljas".
Ta väljendas pettumust selle üle, kuidas "vastuväide!" erinevalt USA kohtusüsteemist ei kasutatud kohtuprotsessis. See termin oli eelmise aasta novembris Sam Bankman-Friedi kohtuprotsessil nii kaitse kui ka süüdistuse lemmik ja me kaotasime kiiresti aru, mitu korda seda kuuajalise saaga jooksul kasutati.
- Katherine Ross
Asjad on erinevad, aga mitte liiga erinev
Praegu on ketis rohkem mahtu kui 2021. aasta pullituru ägedaimatel hetkedel – isegi kui suurem osa ruumist näeb välja enam-vähem sama.
Märts on DEX-ide jaoks kõigi aegade suurim kuu. Detsentraliseeritud börside maht on ligikaudu 236.9 miljardit dollarit, mis on juba 2 miljardit dollarit rohkem kui 2021. aasta novembris, kui aega on peaaegu nädal aega.
Ethereum, Solana ja Binance Smart Chain (BSC) on ülekaalukalt suurimad toimumiskohad, hõivates üle kahe kolmandiku mahust. 2021. aastal panustasid Ethereum ja BSC peaaegu 80%. Solana oli ikka veel maast tõusmas.
Loe rohkem: Cheatsheet: Ethereum ja L2-d on õigel teel, et võita Bitcoini aktiivsete aadresside osas
Ketisisesed tuletisinstrumentide mahud on samuti rekordiliselt kõrged (võib küsida, kas pangasaladuse seaduse rikkumised, mida järjekindlalt tasuvad offshore-börsidel, mis pakuvad kasumimarginaali, mängivad selles rolli).
Siiski on Bitcoin, millel on nüüd oma memecoinid ja digitaalsed kogumisobjektid, viimasel ajal töötlenud rohkem tehinguid kui kunagi varem viimase viie aasta jooksul.
Ethereum saavutas jaanuaris oma verstaposti, milleks on peaaegu 2 miljonit tehingut ühe 24-tunnise perioodi jooksul. Eetri (ETH) hind oli 50% allpool oma tolleaegset kõigi aegade kõrgeimat hinda.
Kui mememündid kõrvale jätta, on uudsed asjad, nagu Telegrami robotid ja punktide kasvatamine, kõik ketisiseseid aktiivsusi suurendanud. Ja kuigi uute kihtide 1-de, kihtide 2-de ja DeFi-rakendustega on segadus, on enam kui tõenäoline, et samad eelmise tsükli projektid saavad ka edaspidi uutest arendustest kasu.
Üldine muutuste tempo tööstusharu tipus on aeglustumas. Rohkem kui 80% top-200 krüptovaluutadest ei asunud 2018. aasta jaanuaris üldse. Aastatel 2018–2021 langes see näitaja 66%-ni.
Võrreldes tänast 2021. aasta novembriga on näha ainult 77 erinevat krüptovaluutat, mis on nüüd 200 parima hulgas. Seega oli peaaegu kaks kolmandikku praegusest top 200st ka 200 parima hulgas, kuna turud saavutasid 2021. aastal tipptaseme.
Veel üks märk sellest, et turg on küpsemas – isegi kogu selle rumaluse juures.
- David Canellis
Teosed
HSBCSellel on uus märgistamismäng. Pank pakub nüüd jaemüügile suunatud kullaga tagatud märgi Hong Kong, vahendab South China Morning Post.
USA kohtunik esitas kavandatud ühishagi Apple Inc. Arvutushiiglase väidetava konkurentsivastase käitumise pärast krüptorakenduste maksete suhtes, vahendab Law360.
Collider vestles näitlejate ja meeskonnaga Külm rahakott, uus krüptoteemaline põnevik, mis debüteeris hiljuti SXSW-l. Filmi “esitlesid”. Ookeani üksteist juhataja Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, miljardäri asutatud investeerimisfirma Steve Cohen, toetab plokiahela käivitamist, mis keskendub sõidukite pealkirjadele. Champ Titles kogus 18 miljonit dollarit, vahendab Bloomberg.
Linnuse kaevandamine Pennsylvanias asuv keskkonnaorganisatsioon kaebab selle kohtusse, vahendab Reuters.
Hommikune riff
Tõenäoliselt eelistaks Blast seda, kui te ei palu tal keti tagasi pöörata.
Õnneks kes iganes varastas 97 miljonit dollarit NFT projektist Munchables tagastas raha.
Selle aasta alguses turule tulnud Blastil pole vaja näidata, kuidas vorsti valmistatakse, pöörates selle pearaamatu tagasi enne häkkimist. Ja pole vaja arendada käigupealt miljardi dollari väärtuses nutikaid lepinguid – see on kõigi eelduste kohaselt sõrmi valgendav ettevõtmine.
Teised kihid võivad olla vajalikud pahed Ethereumi skaleerimiseks, kuid sellised kleepuvad juhtumid korduvad lähitulevikus.
Ethereum pääses DAO häkkimise tühistamisest ligi kümmekond aastat tagasi ilma ketti tehniliselt tagasi kerimata. Kuid see oli sügavalt vastuoluline - ja sellest tulenevalt - sündmus.
Tundub ebatõenäoline, et praegune kihtide 2-de saak, mis hõlmab Coinbase'i üha populaarsemaks muutuvat L2-d Base'i, suudab igavesti vältida nende jumaliku režiimi võimete rakendamist.
- David Canellis
Ärge magage maha järgmist suurt lugu – liituge meie tasuta igapäevase uudiskirjaga.
Allikas: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin