Rohkem kui kuus riiklikku reguleerivat asutust, sealhulgas USA SEC, CFTC, DOJ, California ja teised USA, Bahama omavalitsused ja Jaapani finantsteenuste agentuur, on teatanud, et uurivad FTX juhtumeid.
Bahama väärtpaberikomisjon külmutab FTX-i varad
Vastavalt Bahama väärtpaberikomisjoni avaldatud avaldusele Neljapäev, valik FTX Digital Markets külmutada "Mõistlik tegevussuund" varade kaitsmiseks ja ettevõtte stabiliseerimiseks. Advokaadi määramine ajutiseks likvideerijaks on esimene etapp ettevõtte likvideerimise üle otsustamisel.
Bahama kommertsadvokaadi John KF Delaney sõnul "Likvideerimine on see, mida te nimetate osariikides pankrotiks." Kui "Lõpetamispetitsioon" on antud, võib ajutise likvideerija määrata hiljem alaliseks likvideerijaks.
Vastuseks kasvavatele stressisignaalidele Bankmani digitaalsete varade Friedi impeeriumis püüdsid võimud esmalt osa FTX-i sulgeda. Töötajad teises kohalikus vahetuses, FTX USA, veetis päeva USA-s, püüdes raha koguda pärast seda, kui neile teatati, et nad ei pruugi mõnda aega palka saada.
Alameda Research suletakse
Selle aja jooksul ärimagnaat ütles seda Alameda Research, tema tohutu ettevõtete võrgustiku keskmes olev kaubandusettevõte, suletakse. Olukorraga kursis oleva inimese sõnul on Bankman-Friedi suhtes uurimise all ka USA väärtpaberi- ja börsikomisjon väidetavate väärtpaberiseaduste rikkumiste pärast.
FTX USA peajurist Ryne Miller teatas töötajatele saadetud sisekirjas, et ettevõte "Tundub, et palgaarvestus peaks toimuma vähemalt järgmises tsüklis." "Inimesed peaksid olema valmis tegema ise otsuseid vastavalt nende konkreetsele olukorrale järgmiste sammude järgi." avalduses seisab.
Miller väitis, et asutajad ei ole talle palju konkreetseid üksikasju esitanud ja et ta töötab selle nimel, et "säilitada kõik, mis FTX USA-s on säiliv".
FTX.com ja Bankman-Friedi esindajad ei vastanud kohe Bahama olukorra kommenteerimistaotlusele.
Bankman-Friedi kinnitus
Neljapäeval postitatud säutsus Pankur-Fried väitis, et FTX Internationali puudutavatel probleemidel ei olnud FTX USA-le mingit rahalist mõju ja see oli "100% likviidne". Veebisaidi hoiatus ütleb, et kauplemine FTX USA-s võib mõne päeva pärast lõppeda ja soovitab klientidel kõik avatud positsioonid sulgeda. Tagasimakseid võetakse jätkuvalt vastu, teatas ta.
Olukorraga kursis oleva allika sõnul eemaldas asutajameeskonna liige Milleri sõnumi pärast seda, kui see Slacki kanalil kolleegidele levitati.
See on olnud FTX jaoks pöörane nädal, kuna Bankman-Fried, kes oli varem üks rikkamaid ja populaarsemaid tegelasi digitaalsete varade maailmas, püüdis kaotada mitme miljardi dollari suurust lõhet, mis kutsus esile regulatiivsed uurimised ja saatis paanikat krüptovaluutaturgudel. Ettevõtte tulevik on ebakindel pärast lühiajalist teadet, et FTX.com on jõudnud tehinguni, mille rivaal omandab.
Paljud kauplejad väljendasid muret oma investeeringute kaotamise pärast fiasko tõttu ning investorid hakkasid rohkem muretsema Bankmani ja erinevate Friedi ettevõtete kattuvate huvide pärast.
Bahama regulaator ütles, "Komisjon on teadlik avalikest väidetest, mis väidavad, et klientide raha käideldi valesti, juhiti valesti ja viidi ettevõttesse Alameda Research." Komisjoni tõendite kohaselt oleksid kõik sellised toimingud olnud vastuolus tavapärase valitsemisega, ilma kliendi nõusolekuta ja tõenäoliselt ebaseaduslikud.
Ärijurist Delaney sõnul võib agentuur FTX-i üle kontrolli haarata, määrates likvideerija. Ta väitis ühes intervjuus, et ametisse nimetamine, mis vajab kohtu luba, on lihtsalt viis ettevõtte juhatuse tagasikutsumiseks.
Bahama FTX Tradingu tütarettevõte, mis haldab FTX.com-i, kannab nime FTX Digital Markets. Eelmise aasta avalduse kohaselt aitab üksus sidusettevõtetel pakkuda tarbijatele tuletisinstrumente, optsioone ning muid kaupu ja teenuseid. Börs, mille peakontor asub Bahama saartel, on FTX USA-st eraldiseisev äriüksus.
Kaks olukorrast otseselt kursis olevat inimest, kes palusid jääda anonüümseks, kuna arutelud olid privaatsed, ütlesid, et USA FTX-i töötajad räägivad ettevõtte teatud aspektide müümisest, sealhulgas mõnest varast, mille Bankman-Fried kogus kogu sektoris ulatusliku omandamise käigus.
Üks isikutest väitis, et need töötajad, sageli ilma Bankmani osaluseta, Fried, müüvad varasid, nagu aktsiate arveldusplatvorm Embed ja Miami areeni nimeõigus.
Neljapäeval soovitas FTX US klientidel kõik avatud osalused sulgeda, kuna kauplemine võib lähipäevil peatada.
Allikas: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/