Bulgaaria võimud on korraldanud haarangu krüptolaenuandja Nexo Sofia kontoritesse, kuna väidetavalt on toimunud mitmeid rikkumisi, sealhulgas maksukuritegusid ja arvutipettusi.
Politsei võttis neljapäeval sihikule rohkem kui 15 objekti üle linna osana sellest, mida prokurörid nimetasid "kohtueelseks uurimiseks, mille eesmärk oli ebaseadusliku kuritegeliku tegevuse neutraliseerimine". Reuters).
Valitsuse pressiesindaja Siyka Mileva ütles avalduses: "On kogutud tõendeid selle kohta, et platvormi kasutanud ja krüptovaluutasid üle kandnud isik on ametlikult kuulutatud terrorismi rahastajaks."
Nexo lükkas Twitteri lõimes süüdistused tagasi. Ettevõte ütleb, et mitte ainult rakendab tugevaid Know-Your-Customer (KYC) ja rahapesuvastaseid (AML) meetmeid kuid teeb koostööd asjaomaste asutuste ja reguleerivate asutustega.
Samuti süüdistatakse selles reguleerivaid asutusi „kõigepealt löö, küsi hiljem” lähenemisviisi omaksvõtmises, mis „piirneb reketiga”.
Loe rohkem: Scoop: Rohkem Genesise võlausaldajaid väidavad, et krüptolaenuandja pettis neid
Meilisõnumis aadressile CoinDesk, Nexo selgitas ka, et haarangud mõjutasidkontserni Bulgaaria üksus, mis ei ole kliendiga silmitsi, kuid sellel on ainult back-office funktsioonid – palgaarvestus, klienditugi, vastavus,” (meie rõhuasetus).
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/