Austraalia tururegulaator, Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon (ASIC), on seda teinud vabastatud nimekiri 10 parimast viisist krüptovaluutapettuse tuvastamiseks. Nõuanne tuli keset krüptoga seotud investeerimispettuste järsku tõusu riigis sel aastal.
ASIC avaldas avalduse 2022.–7. novembrini toimuva kelmusteadlikkuse nädala 11 raames.
Krüptopettuste kategooriad ja nende vastu võitlemine
AISC jagab krüptoga seotud pettused kolme kategooriasse, mis on
- Investeerimine võltsitud krüptorakendustesse, börsidele või veebisaitidele
- Võltsitud krüptomärkide kasutamine rahapesu hõlbustamiseks
- Krüptovaluuta kasutamine petturlike maksete tegemiseks
Krüptokelmuse peamised märgid on "tahtmata pakkumise saamine", "võltsitud kuulsuste reklaamid" ja "romantilise partneri, keda tunnete ainult veebis", palub saata raha krüptorahas.
Lisaks loetles ASIC mõned muud märgid, mille kohta ei pruugita kohe aru saada, et tegemist on pettusega. Need sisaldavad -
- Palutakse maksta finantsteenuste eest krüptovaluutas
- Rahalistele vahenditele juurdepääsu saamiseks palutakse maksta rohkem raha
- Palutakse investeeringutulu kinni pidada "maksustamise eesmärgil".
- Pakutakse "tasuta raha" või "garanteeritud" investeeringutasuvust.
ASIC-i aseesimehe Sarah Courti sõnul
„Austraallased kaotasid 701. aastal investeerimispettuste tõttu rohkem kui 2021 miljonit dollarit, mis on 135% rohkem kui eelmisel aastal, ja need pettused suurenevad jätkuvalt. Kasvu peamiseks veduriks olid krüptoraha investeerimispettused, kus kahjud kasvasid 270%. ACCC on teatanud, et krüptopettuste kahjud on 2022. aastal veelgi suurenenud.
Austraalia konkurentsi- ja tarbijakomisjon (ACCC) mainis, et pettuste kogukahjud võivad sel aastal ulatuda 4 miljardi dollarini, mis on juba oluliselt suurem kui 2021. aastal.
ASIC palus ka pettuse saanud isikutel mitte viivitada meetmetega ja teatada juhtumist viivitamatult asjaomasele pangale või finantsasutusele. Kasutajad peaksid olema ettevaatlikud kinnitamata rakenduste suhtes, mida pole Apple Store'is või Google Play poes loetletud.
Allikas: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/