Režissööri assistent David Smith USSS konfiskeeris alates 102. aastast krüpto üle 2015 miljoni dollari: ametlik 

Ameerika Ühendriikide salateenistus (USSS) on alates 102. aastast kriminaal- ja pettusjuhtumite uurimise käigus arestinud üle 2015 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid, ütles juurdlusdirektori abi David Smith. Smith juhib USSS-i ülemaailmset uurimistiiba, millel on 161 kontorit ja üle 3,000 töötaja. 

Ebaseaduslike valuutatehingute jälgimiseks ja nende vastu võitlemiseks jälgivad USA salateenistuse agendid ja analüütikud bitcoinide ja muude digitaalsete varade liikumist erinevates plokiahelavõrkudes, teatas ta. Kokku uuris agentuur sel perioodil 254 krüptorahaga seotud juhtumit, ütles salateenistuse ametnik. ütles CNBC. 

„Kui jälgite digitaalse valuuta rahakotti, ei erine see e-posti aadressist, millel on mõned vastavad identifikaatorid… Ja kui inimene ja teine ​​​​isik teevad tehingu ja see satub plokiahelasse, on meil võimalus jälgida seda e-posti aadressi või rahakoti aadress, kui soovite, ja jälgige seda plokiahela kaudu. 

Pettus krüptolaiendiga

Juhtumis, mille ohvriks langes 900 USA kodanikku, töötas Smithi uurijate meeskond koos Rumeenia politseiga pettuse dekonstrueerimisel. Tegemist oli juhtumiga, kus oksjoni- ja jaemüügisaitidel müüdi võltsreklaamide kaudu mõningaid olematuid luksuskaupu.

Ostmisel edastati klientidele võltsitud arved mainekate ettevõtete nimel. Ohvritelt saadud raha konverteeriti digitaalseks varaks, selgitas Smith. See näitas, kuidas vanamoodne pettus kasutab nüüd raha varjamiseks krüptovaluutat, vihjas ta.  

 "Üks krüptovaluutaga seonduv asi on see, et see liigutab raha kiiremini kui traditsiooniline formaat... Kurjategijad tahavad vett sogastada ja oma tegevusi hägustada. Mida me tahame teha, on jälgida seda nii kiiresti kui võimalik, agressiivselt ja lineaarselt. 

Salateenistuse agent rääkis, et krüptovaluutakurjategijate populaarne meetod on varastatud bitcoinide või muude krüptovaluutade ülekandmine stabiilseteks müntideks, et vältida turu volatiilsust.   

USSS uurib banaanifondi

Juhtumi puhul, millest on teatanud Krüptokartul augustil 2020, USSS täidetud 482 bitcoini ja 1.7 miljoni USDT arestimismäärus väidetavalt Ponzi skeemi kuningalt. Üksikasjade kohaselt sai idufirmadele mõeldud krüptovaluutade ühisrahastusplatvorm Banana Fund nimelise skeemiga tavainvestoritelt investeeringuid fondi aktsiate eest.

Hiljem väitis fondihaldur, et skeem kukkus läbi ja ta tagastab investoritelt saadud 557 bitcoini ja 1.73 miljonit USDT. Kuid ohvrid pöördusid USSS-i poole, öeldes, et administraator pole nende investeeringuid tagastanud. Selle asemel võttis ta fondist isiklikuks kasutamiseks välja 100 bitcoini.

Pärast uurimist suutis agentuur leida 482 bitcoini ja 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT ühelt Banana Fundi administraatoriga seotud krüptovaluutakontolt. Ta andis kätte saadud digitaalmüntide arestimismääruse. 

2021. aasta oktoobris tegi Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) Iisraeli politsei abiga arreteeriti 26 iisraellast, keda kahtlustatakse seotuses krüptofondide skeemis. 

Esiletõstetud pilt OutlookIndia loal