Mitmed isikud on süüdistuse alusel vahistatud seotud kolme eraldi krüptopettuste juhtumeid, millest üks võis hõlmata seni suurimat mitteasendatava märgi (NFT) pettust. Tõenäoliselt on varastatud kuni 130 miljonit dollarit digitaalseid fonde.
Miks on krüptopettused nii levinud?
Üks isikutest, keda süüdistatakse krüptopettused sisaldab 26-aastast vietnamlast Le Anh Tuanit. Teda süüdistati Californias ühes vandenõus rahapesus ja rahvusvahelise rahapesu vandenõus nn Baller Ape Clubi skeemis, mis võis hõlmata mitmeid võltsitud NFT-sid.
Baller Ape Clubi märgid näivad olevat osa klassikalisest vaibatõmbest. Stsenaarium on muutumas üsna tavaliseks ja see hõlmab inimest või inimeste rühma, kes töötab välja uue digitaalse valuuta projekti või teenuse, millesse teised saavad investeerida. Kõnealune projekt maksab mõnest sendist mitme dollarini mõne päeva jooksul, ja tundub, et see kogub tugevat veojõudu.
Ent just siis, kui asjad hakkavad käima, tõmbavad loojad projekti alt välja vaiba ja jooksevad rahaga, mille varased investorid on sellesse pannud. Nad teenivad raha ära ja tegelevad mõnes välisriigis luksusliku elustiiliga, samal ajal kui need, kes panid oma raskelt teenitud dollarid sümboolikasse, lõpetavad muserdatud ego ja tühjade taskutega.
Ajakirjanduse ajal ähvardab Tuani 40-aastane vanglakaristus. Eraldi juhtum hõlmab ettevõtet, mida tuntakse kui Titanium Blockchain Infrastructure Services. Firma omanikku – 54-aastast Michael Alan Stolleryt Californiast Resedast – süüdistatakse ühes väärtpaberipettuses, mis on seotud ettevõtte hiljutise esmase mündipakkumisega (ICO).
Arvatakse, et Stollery valetas investoritele selle kohta, kuhu raha paigutatakse ja milliste ettevõtetega ettevõte koostööd tegi. Stollery väitis, et tema ettevõttel olid suhted Apple'i, Disney ja USA Föderaalreservi Nõukoguga, kuid tundub, et see ei vastanud tõele. Arvatakse, et kauplejatelt võeti 21 miljonit dollarit raha ja Stolleryt ähvardab nüüd 20-aastane vanglakaristus.
Kolmas juhtum hõlmab meest nimega David Saffron – 49-aastane ja Nevada osariigist Las Vegasest pärit – süüdistatakse Californias rahapettuses ja õigusemõistmise takistamises pärast seda, kui väideti, et ta kasutas oma krüptoplatvormi Circle Society, et koguda 12 dollarit. miljoneid investoritelt, et potentsiaalselt oma rahaga futuuri- ja toormeturgudel kaubelda. Ryan L. Korner – Internal Revenue Service'i (IRS) eriagent – ütleb, et raha kasutati hoopis priiskava eluviisiga tegelemiseks.
Raha kasutamine isiklikel põhjustel
Ta kommenteeris:
Hr Saffron kasutas ohvritest investorite petmiseks ebaseaduslikku Ponzi skeemi ja kasutas raha oma isiklikuks hüvanguks.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/