Viimase Chainalysise läbiviidud uuringu kohaselt kulutasid tahtmatud kasutajad umbes 4.6 miljardi dollari väärtuses krüptoraha, omandades neid eelmisel aastal petuskeemides, mille käigus loodi üle 1.1 miljoni märgi.
Ketteanalüüs õppima näitab, et umbes 25% neist krüptotest peegeldas "pumpa ja tühjenda" tendentse ja enamik neist ei õnnestunud, kuna nende loojad varastasid nende ohvritelt 30 miljonit dollarit.
Vahetustehingute põhjal leiti, et 41,000. aastal ringluses olnud enam kui 1 miljonist žetoonist vähem kui 2022 XNUMX puhul ei avaldanud krüptovaluutaturgu olulist mõju.
Tabel, mis näitab analüütilist jaotust ja pettusekahtlusega žetoonide arvu. Allikas: Chainalysis
Nad kõik olid "vaibatõmbed"
"Vaiba tõmbamise" või "pumba ja tühjendamise" skeem on omamoodi krüptopettus. Kui piisavalt tavalisi inimesi ostab krüptovaluutat, siis turumanipulaatorid "tõmbavad vaiba" maha ja müüvad oma žetoonid maha, teenides sellega investorite raha.
"Samuti on krüptomaailmas muutunud tavaliseks pump- ja prügiskeemid," kirjutasid Chainalysise analüütikud neljapäeval avaldatud aruandes. See peaks olema krüptoturgude jälgijatele väike üllatus, sest kuulujuttudel ja hype'il põhinevad tohutud hüpped võivad kiiresti haihtuda.
2018. aastal uuris Chainalysis krüptovaluutade pumpamise ja prügila skeeme ning uuris 175 pahatahtlikku sündmust, mis toimusid 2018. aasta jaanuarist 2019. aasta juulini, avastades, et need skeemid tekitasid hinnanguliselt 825 miljoni dollari väärtuses kauplemistegevust.
Ajavahemikus 1. jaanuarist 2021 kuni 31. märtsini 2022 teatas krüptovaluutapettustest üle 46,000 680 inimese. Ainuüksi sel aastal väideti, et kaotati XNUMX miljonit dollarit petturid. 2022. aasta esimese kolme kuu jooksul kaotasid petturid veel 329 miljonit dollarit.
Pump & Dump – lihtne teostada?
Ahelanalüüsi teadlased avaldasid, et vaipade tõmbamise levimus on suuresti tingitud sellest, kui hõlpsalt saavad halvad tegijad kasutusele võtta uusi digitaalseid varasid ning kehtestada neile kunstlikult kõrge hind ja turukapitalisatsioon "paberil", sisestades esialgse kaubandusmahu ja kontrollides ringlevat pakkumist. .
Teadlaste sõnul langes 25. aastal välja antud žetoonidest 10,000% ehk üle 2022 90 esimese kauplemisnädala jooksul XNUMX% või rohkem hinda. Nad rõhutasid, et digitaalvaluuta valdkonnas võivad algatuste esitajad jääda anonüümseks.
Sel aastal on turgu raputanud paljud kõrgetasemelised pettusesüüdistused, sealhulgas väidetavad skeemid, mis hõlmavad FTX-i ja Celsiust, ning see viimane bitcoin-pettuste uuring ei ärata tööstuse vastu usaldust.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 1 triljon dollarit | Diagramm: TradingView.com
Krüptovaradega seotud riskid
Jaanuaris tegid USA Föderaalreserv, Federal Deposit Insurance Corp ja valuutakontrolöri amet ühisavalduse, milles öeldi, et digitaalsete varadega seotud riskidel ei tohiks lasta levida suuremasse finantssüsteemi.
Eelmise aasta lõpus Washingtonis asuva Crypto Council for Innovation korraldatud riikliku küsitluse kohaselt soovivad enam kui pooled krüptovaluutat omavatest valijatest petturite eest meetmeid ja kaitset.
- Zipmexi esiletõstetud pilt
Allikas: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/