Kolmapäeval tegi Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium avalduse, milles viidati, et kahtlustatav krüptorahapesija Denis Mihaqlovic Dubnikov toodi Hollandist USA-sse, et esitada Oregoni ringkonnas süüdistus.
Väidetav Ryuki lunavaraarhitekt peeti kinni
Avalduse kohaselt astus 29-aastane Venemaa kodanik esimest korda Portlandi föderaalkohtu ette 16. augustil ning viiepäevane vandekohtuprotsess algab 4. oktoobril.
Dubnikov juhtis Venemaal mõnda väikest krüptovaluutabörsi. Ta vahistati Hollandis pärast seda, kui ta Mehhikost ära pöörati ja sunniti tagasi ELi lendama.
Tema toonane advokaat väitis, et venelane ei teadnud tema börsil olevate vahendite päritolu, mis Ameerika võimude väitel pärinevad lunavaramaksetest.
Lunavara rünnakute rahapesu
USA prokurörid süüdistavad Dubnikovi ja tema kaasosalisi rahapesutehnikate kasutamises üksikisikute ja organisatsioonide vastu USA-s ja välismaal toime pandud lunavararünnakutest saadud tulu varjamises.
Eelkõige väidetakse, et Dubnikov ja tema vandenõukaaslased pessid Ryuki lunavararünnakute ohvritelt saadud lunaraha.
Võimud usuvad, et pärast seda, kui Dubnikov ja tema kaaslased said lunavararaha, algatasid nad mitmeid krüptotehinguid, sealhulgas rahvusvahelisi, et varjata pealinna olemust, allikat, sihtkohta, omandiõigust ja kontrolli.
Arvatakse, et Dubnikov pesi 400,000. aasta juulis lunaraha üle 2019 70 dollari. Üldiselt koristas võimude hinnangul Ryuki jõuk vähemalt XNUMX miljoni dollari väärtuses lunavaratulu.
Gang kasutas Binance'is ja Huobis BTC väljamaksmiseks varastatud ID-sid
Ohu luurefirmade AdvIntel ja HYAS 2021. aasta aruanne näitas, et väljapressitud raha koguti hoiukontodele, kanti üle krüptosegamisteenustele, nagu Tornado Cash, ja suunati seejärel tagasi kuritegelikule turule, et rahastada muid ebaseaduslikke tegevusi või rahastati välja seaduslikel krüptovaluutavahetustel.
Enamik lunavaragruppe kasutab oma ebaseaduslike vahendite väljamaksmiseks vähem tuntud börse. Seevastu Ryuk muutis Bitcoini (BTC) fiatiks, kasutades kontosid kahel tuntud krüptobörsil Binance ja Huobi, tõenäoliselt varastatud identiteediga.
Ryuk tuvastati otsese küberkuritegevuse ohuna
Lunavara ja digitaalsete väljapressimise rünnakute levik tõi kaasa lunavara ja digitaalse väljapressimise töörühma loomise. Selle ülesanne on peatada, uurida ja vastutusele võtta lunavara ja digitaalne väljapressimine, leides ja lahti monteerides tarkvara, tuvastades õigusrikkujad ja võttes nad vastutusele.
Dubnikovi vahistamist on kirjeldatud kui üht esimest potentsiaalset lööki, mille töörühm andis Ryuki lunavarajõugule, keda süüdistatakse USA tervishoiuorganisatsioonidele suunatud küberrünnakute hulga eest.
2020. aasta oktoobris nimetasid USA õiguskaitseorganid Ryuki vahetuks ja kasvavaks ohuks USA tervishoiutööstusele. See juhtus pärast seda, kui lunavara tabas riigis mitut haiglat, sealhulgas Sky Lakesi meditsiinikeskust Klamath Fallsis Oregonis.
Rünnakute tõttu pidid vähi ja muude raskete haigusseisunditega patsiendid potentsiaalselt elupäästvat ravi kauem ootama.
Süüdimõistmisel ähvardab Dubnikovi 20-aastane vanglakaristus.
Allikas: https://crypto.news/alleged-money-launderer-behind-ryuk-ransomware-attacks-extradited-to-the-us-from-the-netherlands/