Aruanded viitavad sellele, et Austraalia üksikisikud on keeruka krüptovaluuta kõnekeskuste petuvõrgustiku peamiste sihtmärkide hulgas, mida arvatakse haldavat Iisraelis asuvad kuritegevuse isandad.
Saksa, Serbia, Bulgaaria ja Küprose ametivõimude viimane haarang neljale Serbia kõnekeskusele ja 11 elukohta avastas tõendeid selle kohta, et austraallased olid üks suurimaid sihtmärke. Uudisest teatas esmakordselt 23. veebruaril The Australian.
Operatsiooni tulemusel arreteeriti 15 inimest ja konfiskeeriti muu hulgas 1.46 miljonit dollarit krüptoraha.
Uurijate sõnul kasutasid petturid sotsiaalmeedia reklaame, et meelitada ohvreid ja pakkuda neile paljutõotavaid ja suure tootlusega investeerimisvõimalusi.
Erajuurdlusfirmad väitsid veel, et riigi rikkus koos võimude soovimatusega või suutmatusega veebipõhiseid investeerimispettusi uurida on muutnud Austraalia pettuste taga olevate rahvusvaheliste kuritegevuse sündikaatide suhtes haavatavaks.
Eraluurefirma IFW Global vanemuurija Mark Solomons selgitas, et austraallased on sageli "sõbralikud" ja "avatud mõtlemisega", mis muudab nad tõenäolisemaks võrgusuhete loomiseks, kui "vajutada õigeid nuppe".
"Seal on iisraellased, kes saavad väga-väga rikkaks, rebides välja austraallased ning imedes Austraalia majandusest välja vanadus- ja pensionisäästud."
Mark Solomons, IFW Globali vanemuurija
Lisaks väidab vanemuurija, et suurt osa varastatud krüptovaluutast kasutatakse petturite priiskavate eluviiside rahastamiseks, kes väidetavalt lendavad eralennukitega, ostavad jahte ja märkimisväärseid varasid, sealhulgas kinnisvara ja uhkeid autosid.
Kuigi Europol on teatanud, et rahvusvaheline operatsioon varastati 3.1 miljonit dollarit, usuvad nad, et tegelik summa "võib ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse".
Võrreldes teiste "hästi ressurssidega" rahvastega kutsusid Saalomonid Austraalia valitsust üles seda tegema suurendada jõupingutusi osariigi, föderaalsel ja rahvusvahelisel tasandil, et muuta Austraalia investorite sihtimine nende petturite jaoks vähem atraktiivseks.
Austraalia valitsuse jõupingutused
Austraalia konkurentsi- ja tarbijakomisjoni andmetel (ACCC), kaotasid austraallased 568.6. aastal pettuste tõttu 2022 miljonit dollarit, millest 221 miljonit dollarit moodustasid krüptomaksed. Ohvrid kaotasid 53.4. aasta esimesel kuul veel 2023 miljonit dollarit.
Austraalia väärtpaberiregulaator ASIC avaldas novembris aruande, milles kirjeldati üksikasjalikult 10 parimat viisi krüptopettuse tuvastamiseks. ACCC alustas juulis ka küberturbeteenuse proovimist, mis eemaldab automaatselt kelmuste veebisaidid, mis saavutas varajase edu, kuna mitmed krüptokelmuse saidid võeti suhteliselt kiiresti võrgust välja.
Allikas: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/