Väidetav krüpto lunavara rahapesuvahend anti välja USA-le

29-aastane Venemaa kodanik anti Hollandist USA-le välja, et teda süüdistatakse rahapesus, mis hõlmab kümneid miljoneid dollareid krüptolunavarast saadud tulu.

USA justiitsministeerium süüdistab Denis Dubnikovi rohkem kui 400,000 70 dollari suuruse rahapesus Ryuki lunavararünnakute eest XNUMX miljoni dollari suuruse skeemi raames. Justiitsministeerium kolmapäeval.

Dubnikov ja teised skeemis osalejad on väidetavalt pesnud rünnakutest saadud raha erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste tehingutega, et varjata vahendite päritolu.

Esmakordselt 2018. aastal ilmuv Ryuk on loodud privaatvõrkudesse imbumiseks ja mitmele süsteemile administratiivse juurdepääsu saamiseks. Sisse sisenedes krüpteerib Ryuk kohalikud failid, et lukustada mitu arvutit, enne kui küsib teenuste taastamiseks krüpto - tavaliselt bitcoin - makse.

Ryuki koos mitmete teiste kõrgetasemeliste lunavaraohtudega on kasutatud valitsusasutustelt, tervishoiuteenuste osutajatelt, haiglatelt ja muudelt ettevõtetelt maksete väljavõtmiseks. 

Eelmise aasta mais oli Colonial Pipeline sunnitud oma teenused peatama ja maksma rohkem kui 4 miljonit dollarit bitcoine pärast rünnakut, mis tekitas kogu USAs kütusepuuduse hirmu.

Nädalapäevad hiljem kogus maailma suurim lihatootja JBS Holding välja 11 miljonit dollarit bitcoine, et püüda mööda hiilida tema äri- ja tarneahelaid mõjutavast lunavarast.

Põhja-Korea Lazarus Groupi, Ida-Euroopa Darkside'i ja teiste jõupingutusi on seostatud mitmesuguste häkkimistega kogu tööstuses, sealhulgas 625 miljoni dollari häkk Axie Infinityga seotud Ronin Networki silda selle aasta alguses.

Õiguskaitseametnikud on korduvalt süüdistanud krüptovaluutasid anonüümsete tehingute hõlbustamises ja häkkerite abistamises. Siiski võime tehinguid läbipaistvalt jälgida on aidanud ka õiguskaitset jälitada ja tagasi nõuda varastatud rahalised vahendid. 

Väidetavalt on Lazarus ja teised kasutanud krüptosegamisteenust Tornaado sularaha eesmärgiga pesta tulu ja varjata päritolu. The Välisvarade kontrolli amet keelustas selle kasutamise USA kodanikele, samuti 45 Ethereumi aadressi 8. augustil.

Ligikaudu kolm neljandikku privaatsustööriista läbivatest vahenditest ei ole aga seotud kuritegeliku tegevuse või sanktsioonidest kõrvalehoidmisega ning ainult 10.5% on varastatud raha, järgi ketis olev analüütikafirma Chainalysis.

Viiepäevane vandekohtuprotsess algab eeldatavasti 4. oktoobril, kus Dubnikovi väidetava seotuse eest ähvardab maksimaalne karistus 20 aastat vangistust.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.