Novembri esimesel poolel, kui FTX krüptobörsi kokkuvarisemine toimus, võttis Alameda Research peaaegu kõik oma rahalised vahendid portaalist FTX.US välja.
Selle paljastas paar päeva tagasi ketti kuuluv analüütikafirma Arkham.
Pärast 6. novembrit võttis Alameda FTX USA-st välja ainult USD-stabiilsed märgid, Wrapped BTC või Ether.
Väljavõetud 204 miljonist dollarist:
38.06 miljonit dollarit oli BTC-s (18.7%)
49.39 miljonit dollarit oli ETH-s (24.2%)
116.52 miljonit dollarit oli USD-des nomineeritud tallides (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Krüptoluure (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Kokku võttis Alameda Research väidetavalt välja umbes 204 miljonit dollarit.
FTX krüptovahetuse kokkuvarisemine
FTX-i kokkuvarisemise kronoloogiat kirjeldab hästi krüptoturgude suundumus selle FTT-märgi hinna osas.
Kuni 5. novembrini polnud kokkuvarisemise märke ja hind oli umbes 25.5 dollarit.
Esimesed märgid hakkasid ilmnema 6. novembril, kui hind hakkas võimaliku maksejõuetuse kuulduste tõttu langema, kuni jõudis 22. novembril 7 dollarini.
Arkhami avalikustamise kohaselt oli Alameda Research tõenäoliselt jätkuvatest probleemidest teadlik, nii et oli selleks ajaks juba FTX.US-i rahakottides olnud märkimisväärsed rahalised vahendid välja võtnud.
Ja veel neil päevil, tegevjuht Caroline Ellison vastasid avalikult Binance'i tegevjuhile, öeldes, et nad on valmis kõik FTT märgid 22 dollari eest tagasi ostma.
Järgmisel päeval, 8. novembril, tekkis FTX-l probleeme väljamaksetega, mis seejärel peatati ja FTT hind kukkus ootamatult veidi üle 4 dollari. Järgmisel päeval tunnistas FTX avalikult, et peatas väljavõtmise määramata ajaks ja hind kukkus taas 2 dollarile. Praegu on FTT märgi väärtus umbes 1.3 dollarit.
Alameda teadustöö
Arkhami märgitud Alameda tagasivõtmised näitavad, et tõenäoliselt oli juhtkond juba enne kokkuvarisemist aru saanud, et midagi on valesti või vähemalt riskid olid muutunud märkimisväärseks.
Alameda Research on ettevõte, mille asutas samuti vaid kaks aastat varem FTX kaasasutaja ja tegevjuht Sam Bankman-Fried (SBF).
Tõepoolest, see loodi 2017. aastal kaubandusettevõttena ja siis ajapikku hakati ka investeeringutega tegelema. Nii et SBF-i juhitud kontserni kuuluv ettevõte pidi vastutama spekulatsioonide ja investeeringute kaudu kasumi teenimise eest.
Suhe FTX-ga oli väga tihe, mitte ainult seetõttu, et neil oli sama asutaja, vaid ka ja eelkõige seetõttu, et nende kahe ettevõtte vahel oli tihe ärikoostöö, mida tõendavad nende vahel toimunud paljud suured finantstehingud.
Seega pole absoluutselt üllatav, et Alameda hoidis FTX rahakotis rohkem kui 200 miljonit dollarit krüptovaluutasid ja žetoone.
Üllatav on aga tõsiasi, et ta võttis need tagasi just kokkuvarisemise päevadel.
Lisaks väärib märkimist, et selle asemel järgmistel päevadel, FTX rahakotid tühjendati väidetava häkkimise tõttu, mis nõudis veel 600 miljonit dollarit.
Väljavõetud vahendite sihtkoht
Arkham avastas ka, kuhu Alamedalt välja võetud 204 miljonit saadeti.
BTC võeti tegelikult välja kui WBTC (Wrapped Bitcoin) ja saadeti ettevõtte WBTC kaupmehe rahakotti.
Välja võetud ETH-st saadeti suur osa FTX-ile. com, mis on grupi rahvusvaheline börs, samas kui umbes veerand saadeti kauplemisrahakotti.
Valdav enamus turult välja võetud stabiilimüntidest, kokku umbes 106 miljonit, saadeti ka FTX.com-ile, ilmselt eesmärgiga aidata rahvusvahelisel börsil toime tulla väljavõtmistaotluste plahvatusliku kasvuga.
Tasub mainida, et maksejõuetuse probleem oli just nende rahvusvahelise börsi puhul, mitte aga USA turu FTX.US puhul.
Seega võttis Alameda FTX.com-ist välja 204 miljonit ja sellest üle poole (142 miljonit) saatis FTX.com-ile.
Väärib märkimist, et 10 miljonit USDT saadeti hoopis Binance'ile. Sel ajal oli Binance veel FTX-i partner.
Võimude uurimine krüptobörsi FTX pankroti kohta
Vahepeal jätkavad Bahama võimude juurdlust.
Tegelikult asusid nii FTX kui ka Alameda Researchi peakorter Bahama saartel, nii et võimud tegelevad pankrotiga.
Juhtumi eest vastutab peaprokurör Ryan Pinder, kes lükkas samuti tagasi oma riigi süüdistamise afääris.
Juhtumiga tegelev peamine valitsusasutus on Bahama väärtpaberikomisjon (BSC) ja juhtum on üks suurimaid Bahama pankrotijuhtumeid.
Lisaks viitas Pinder ka 2. novembri uudisteartiklile, mis oli esimene, mis spekuleeris FTX võimaliku maksejõuetuse üle, eelkõige Alameda poolt võetud hoolimatute laenude tõttu, kasutades tagatisena FTT tokeneid.
Alameda Research ise ei kuulu aga Bahama jurisdiktsiooni alla, kuna sellel ei ole riigis registreeritud asukohta, kuigi ta peab kohalikele võimudele vastama, kui ta Bahama saartel rikkumisi pani. Lisaks peakorterile oli FTX-l riigis ka registreeritud asukoht.
Pinderi sõnul on uurimine alles algusjärgus ning tegemist on väga keerulise uurimisega. Seega võib kuluda aega, enne kui järeldused tehakse.
Negatiivne sentiment
Sellise stsenaariumi puhul pole üllatav, et nagu James Farfalla paljastab, meeleolu krüptoturgudel on endiselt negatiivne.
Tõepoolest, viimase nädala jooksul on digitaalsete varade investeerimistoodete väljavool kokku 23 miljonit dollarit, kusjuures ülekaalus on väljavool pikkadelt positsioonidelt. Plokiahela ettevõtete aktsiate väljavool oli samuti 13 miljonit dollarit.
FTX-i kokkuvarisemine on kustutanud igasuguse lootuse krüptoturgudel lühiajalises perspektiivis tõusta, kuigi keskmises ja pikas perspektiivis on teatav optimism endiselt olemas.
Allikas: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/