Alameda rahakotid toovad üleöö krüptosegistite kaudu üle 1.7 miljoni dollari

30 krüptoraha rahakotti, mis on seotud krüptobörsi FTX pankrotistunud sõsarettevõtte Alameda Researchiga, aktiveerusid 28. detsembril pärast neljanädalast tegevusetust. Need rahakotid vahetasid ja segasid erinevate krüptosegamisteenuste kaudu üle 1.7 miljoni dollari väärtuses krüptovarasid.

Turu ärakasutajad ja kurjategijad kasutavad sageli krüptosegisteid, et varjata tehinguteed, nii et raha ei oleks võimalik algallikani jälgida.

Nagu Cointelegraph 28. detsembril teatas, rahaliste vahendite järsk liikumine Alameda rahakotist vaid mõni päev pärast seda, kui Sam Bankman Fried kautsjoni vastu vabastati, tekitas krüptokogukonnas kahtlusi. Peaaegu 24 tundi hiljem näib, et nende fondiülekannete süüdlane kasutas tehingumarsruutide varjamiseks ulatuslikku planeerimist.

Vastavalt krüptokohtuekspertiisi grupi Arkham jagatud andmetele algas esimene rahaülekanne mitme Alameda aadressiga, mis vahetasid märgid Etheri vastu (ETH)/Tether (USDT), saates need krüptomikseritele. Enamikku nendest ülekannetest jälgiti kahte peamisse rahakotti, mis algasid numbritega 0xe5D ja 0x971.

Alameda rahakoti märgid saadeti esmalt 0x738-ga algavale aadressile ja seejärel aadressile 0x64e. See 0x64e rahakott jagab seejärel ETH osadeks ja saadab selle väiksematesse rahakottidesse, mille suurus on tavaliselt 200,000 50,000 ja XNUMX XNUMX dollarit. Pärast seda saadeti see mikseritele nagu Fixedfloat ja ChangeNOW.

Stabiilmüntide vastu vahetamiseks kasutati teist rahakotti, kus rahakoti varad vahetati esmalt USDT-ks ja seejärel saadeti Fixedfloati. Mikserite abil vahetati välja kokku 800,000 400,000 USDT, samas kui veel 200,000 XNUMX USDT suunati muude meetodite abil. Bitcoini võrku saadeti renBTC abil täiendavalt XNUMX XNUMX USDT väärtuses stabiilseid münte.

Seotud: Mida oodata krüptolt aastal pärast FTX-i

Kokku vahetati ja saadeti erinevate segamisteenuste kaudu 1.7 miljoni dollari väärtuses raha järgmiselt:

• 270.5 ETH kaudu ChangeNOW (~ 325 XNUMX dollarit)
• 800,000 XNUMX USDT Fixedfloati kaudu
• 200,000 XNUMX USDT Curve SynthSwapi kaudu natiivseks Bitcoiniks (BTC)
• 200,000 XNUMX USDT Airswapi kaudu
• 200,000 XNUMX USDT muude krüptosegamisteenuste kaudu

Rahaliste vahendite liikumine Alameda rahakotist segamistööriistade kaudu tekitas krüptokogukonnas paraja kõmu. Paljud seavad kahtluse alla fondiülekannete ajastamise, samas kui teised viitavad segamisteenuste kasutamisele ja ametiasutuste võimetusele sellist asja ära hoida, hoolimata sellest, et asi on allutatud.