FBI rahapesugrupi ja Internal Revenue Service-Criminal Investigationsi ühine uurimine tõi 75-aastasele Arizona ettevõtjale Reginald Fowlerile 64-kuulise vanglakaristuse.
Professionaalse Ameerika jalgpallimeeskonna Minnesota Vikingsi endise kaasomaniku Fowleri käest on kohus samuti nõudnud 74.02 miljoni dollari suurust konfiskeerimist ja 5.31 miljoni dollari tagastamist lühiealise Ameerika jalgpalli Assotsiatsioonile American Football (AAF). alaliiga.
Süüdistust juhtis Ameerika Ühendriikide prokuratuuri rahapesu ja rahvusvaheliste kuritegelike ettevõtete üksus.
Varipangateenuste pakkumine
Damian Williams, USA advokaadibüroo, New Yorgi lõunapiirkond (SDNY)) 5. juunil avaldatud suhtekorralduses ütles Fowler töötles ligi 750 miljoni dollari väärtuses tehinguid krüptovaluutabörside jaoks, mis tegutsesid maksete töötlejana, samas kui tema ettevõttel Global Trading Solution ei olnud USA föderaalseadustega nõutavat raha edastamise litsentsi. Seda tehes valetas ta ka USA pankadele.
„FOWLER käskis ka teistel isikutel lisada pangaülekande juhistele valeandmeid, et panku GTS-i äritegevuse olemuse osas veelgi petta. Vähem kui kümne kuuga töötles FOWLER erinevates valuutades ligikaudu 750 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutatehinguid, ”ütles advokaadibüroo esindaja.
Ameerika jalgpalliliiga petmine
Ta tunnistati süüdi ka Ameerika Jalgpalliliidu väljapetmises, milles ta omandas märkimisväärse osaluse, investeerides klientide raha, väites, et need on tema isiklik varandus.
"Nagu ta tegi pangakontode avamisel, valetas FOWLER AAF-i juhtidele, öeldes neile, et GTS-i pangakontodel olevad vahendid pärinevad kinnisvarainvesteeringutest ja valitsuslepingutest ning et GTS-i kontodel olevad kümned miljonid dollarid on likviidsed varad. ta võiks seda kasutada AAF-i investeerimiseks, ”ütles Williams.
Osaliselt Fowleri valede tõttu kuulutas AAF 2019. aasta aprillis välja pankroti.
Krüptokuritegudele järele jõudmine
Arvestades krüptorahaga seotud kuritegevuse ja pettusejuhtumite arvu suurenemist, moodustas USA justiitsministeerium (DoJ) 2022. aasta septembris riikliku krüptovaluutade jõustamise meeskonna. Küberjulgeoleku prokurör Eun Young Choi juhib 150 prokurörist koosnevat meeskonda.
Mais oli vene mees laetud DoJ poolt, kuuludes kolme lunavarajõugu, mis teenisid ligi 200 miljonit dollarit erinevate lunavararünnakute kaudu, mis olid suunatud politseiosakondadele, haiglatele ja koolidele.
Binance Free 100 $ (eksklusiivne): kasutage seda linki, et registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: kasutage seda linki registreerumiseks ja CRYPTOPOTATO50 koodi sisestamiseks, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/