Plokiahela analüüsifirma Inca Digitali uuringu kohaselt on populaarseid krüptobörse Huobi ja KuCoin kritiseeritud selle eest, et nad ei järgi sanktsioone, mis on kehtestatud Venemaale Ukraina sissetungi tõttu.
Inca Digital Ajaleht Politico teatas, et kaks tippbörsi ei võtnud meetmeid, et takistada sanktsioonide all olevatel Venemaa pankadel oma vastavaid peer-to-peer võrke kasutada.
Inca Digitali tegevjuht Adam Zarazinski väitis intervjuu ajal, et nende tehingute puhul kasutatakse sageli Tetherit, stabiilset münti, mis on olnud reguleerivate asutuste päringuga, ja et see võib olla USA ja Euroopa piirangute rikkumine.
Suuremad krüptobörsid ei suuda blokeerida sanktsioonide saanud Venemaa panku
Väidetavalt kasutati krüptobörsidel ära Venemaa pankade deebetkaarte.
Leiti raportis, et Huobi ja KuCoin võimaldavad inimestel kaubelda krüptorahaga, kasutades sanktsioonide alla sattunud Venemaa pankade välja antud deebetkaarte. https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Veebruar 25, 2023
Zarazinski ütles Bloombergi tsitaatides:
"Venelased kasutavad Tetherit sageli raha riigist välja viimiseks, lisades, et need kaks börsi kasutavad seda absoluutselt eelkõige sanktsioonide all olevatele Venemaa pankadele krüptopangateenuste pakkumiseks.
Ta lisas:
"Me tahame, et krüpto ei jääks ellu kõike hiljuti juhtunud asju, vaid areneks ... aga tahame ka halbu tegijaid tõrjuda ja tööstust vastutustundlikult kasvatada."
Huobi ja KuCoin ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele.
Aasta pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse näitavad uudised, et USA püüdlused keelustada Venemaa institutsioonid ja oligarhid ülemaailmsest finantssüsteemist on jätkuvalt ebatõhusad.
Pilt: Krüptouudised
Binance eitab poliitikavigu
Käimasoleva sõja tõttu on mõlema poole sadu tuhandeid sõdureid tapetud ning miljonid Ukraina naised ja lapsed on sunnitud oma kodudest lahkuma.
Aruandes märgitakse ka Binance'i poliitikavigu, kuna väidetavalt pakub ettevõte Venemaa kasutajatele "erinevaid vahendeid" oma börsil krüptovaluutade ostmiseks.
See probleem püsib vaatamata sellele, et eelmise aasta märtsis piiras Binance teatud Venemaa maksekaartidelt fiat-hoiuseid.
Binance on väited ümber lükanud. Börs kinnitas, et see rakendab rangelt oma klienti tundvaid (KYC) seadusi ja tsenseerib kasutajatevahelist suhtlust trahvide rakendamiseks.
Aruandes avalikustati ka, et Singapuris asuv börs ByBit võimaldab kasutajatel oma partnerturu ja fiat-hoiuste kaudu Vene rublasid krüptovaluutadeks konverteerida.
Krüpto turu kogukapital on nädalavahetuse graafikus 1 triljon dollarit | Diagramm: TradingView.com
Mis on KYC?
Reegel Tunne oma klienti (KYC) kohustab ettevõtteid kinnitama oma klientide isikuid, et peatada ebaseaduslik tegevus, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamine.
Enne rahateenuste pakkumist peavad ettevõtted, sealhulgas digitaalsed valuutavahetused, koguma ja kontrollima oma klientide isikuandmeid, sealhulgas nime, aadressi, sünnikuupäeva ja valitsuse väljastatud isikut tõendavat dokumenti. Seda reeglit kasutatakse paljudes sektorites petturliku ja ebaseadusliku käitumise ohjeldamiseks.
- TRT Worldi esiletoodud pilt
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/