17 pettustega seotud krüptoveebisaiti, mis on tähistatud California reguleerivate asutustega

California finantskaitse- ja innovatsiooniosakond (DFPI) on märgistanud kokku 17 küsitavat krüptoveebisaiti, mille hulgas on ka krüptomaaklereid. Arvatakse, et need veebisaidid kasutavad petturlikke tegevusi.

Hoiatus nende 17 krüptoveebisaidi ja -vahendaja eest edastati kahe päeva jooksul pärast seda, kui need krüptoüksused näisid olevat seotud California tarbijate vastu suunatud pettusega. Hoiatused anti välja Tarbijahoiatuse leht 27. ja 28. detsembril.

DFPI teatas:

DFPI kutsub tarbijaid üles olema äärmise ettevaatusega, enne kui reageerivad mis tahes investeerimis- või finantsteenuste pakkumisele. Kontrollimaks, kas investeerimis- või finantsteenuste pakkujal on Californias litsents

DFPI edastas viimati teated krüptopettuste kohta tarbijate hoiatamiseks 2022. aasta juunis. Reguleeriv asutus oli väljastanud hoiatusi enam kui 26 petturlikule krüptoveebisaidile.

Kokkuvõte hõlmab neid petturlikke krüptoveebisaite

Hoiatused edastati muude veebisaitide hulgas Tahoe Digital Exchange'ile, TeleTrade Optionsile, Tony Alin Trading Firm'ile, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limitedile, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited'ile, Unison FX-ile, VoyanX.com-ile ja ZC Exchange'ile.

Mitte ainult see, vaid avastati, et kaks teist veebisaiti, eth-Wintermute.net ja UniSwap LLC, esinesid kahe tuntud krüptovaluuta veebisaidina.

Lisaks on üsna haruldane, et DFPI annab korraga nii palju hoiatusi, mis võib tähendada, et krüptopettused on aasta lõpu poole tõusuteel.

Asjaomane reguleeriv asutus postitab enamasti perioodiliselt hoiatusi, mis on seotud erinevate ettevõtete juurdlustega koos teatud konkreetsete juhtumitega seotud muredega.

Mis on kaks kõige väidetavamat krüptopettust?

Nagu varem mainitud, saatis DFPI viimati suures mahus hoiatusi selle aasta juunis vastuseks kodanike erinevatele kaebustele maaklerite ja veebisaitide vastu. Teadaolevalt olid tarbijad pettusejuhtumite tõttu kaotanud umbes 2,000–1.2 miljonit dollarit.

Kaks kõige levinumat petuskeemi hõlmavad "sigade tapmise pettusi" ja "ettemaksuskeeme". Seatapmise kelmuste puhul loob inimene või inimeste seltskond näidisidentiteedi ja lähtub kelmuses valdavalt sotsiaalmeedia kaudu loodud võltssuhetest.

Need suhted võivad ulatuda sõprussuhetest äripartnerluste ja isegi romantikani. Pettur investeerib tavaliselt palju aega nende võltssuhete loomisse ja liigub seejärel järk-järgult vestlustesse investeerimisvõimaluste üle, mida tavaliselt iseloomustatakse kui "liiga head, et olla tõsi".

Sellise kelmuse tegemise motiiv on tagada, et ohver investeeriks lõpuks seadusliku veebisaidi kopeeritud veebisaidile või saadaks raha kahtlasele rahakotiaadressile. Koos sigade tapmise pettusega on veel üks pettus, mida nimetatakse ettemaksuskeemiks.

See taktika hõlmab halbu näitlejaid, kes nõuavad suurt rahasummat, mis on võltsitud väljamaksed kelmuste veebisaitidelt.

Kui ohver otsustab selle järgi tegutseda, saavad petturid koos hiljutise tehinguga kohe kätte ka esialgse investeeringu ja katkestavad seejärel kogu kontakti samal hetkel.