plokk Chain

Mida saab ja mida ei saa plokiahela analüüs FTX-i puuduvate vahendite leidmiseks teha: Blockchain.com tegevjuht

12/20/2022
Bitcoin Ethereumi uudised

Blockchain.com-i asutaja ja tegevjuht Peter Smith usub, et ahelasisene analüüs mängib olulist rolli puuduvate FTX-vahendite leidmisel, kuigi sellel on oma piirangud.

20. detsembril ütles Fox Businessi saatejuht Liz Claman, et plokiahela müügiargument seisnes selles, et see muudab krüptotehingud läbipaistvaks ja jälgitavaks, esitades Smithile küsimuse, mida see võiks FTX-i puuduvate klientide rahaliste vahendite puhul jälgida.

Smith ütles, et plokiahela sleuth’id on rahajälje jahtimisel juba päris palju tööd teinud, lisades, et tegelikult võib see olla pangandussüsteem, kus jälg võib külmaks minna:

"Kõige keerulisem asi [plokiahela analüütika] ettevõtete jaoks, kes praegu sellega tegelevad, on see, kui raha liigub ahelast välja ja pangandussüsteemi, kuna nad ei suuda seda enam jälgida."

Ta tõi näite, millal Sam Bankman Praetud või sidusettevõtted ostsid kinnisvara nii, nagu see oleks pärit pangast. Ta ütles, et pärast krüptoökosüsteemist lahkumist oleks neid varasid raske FTX-le või plokiahelale tagasi leida.

Intervjueerija seadis kahtluse alla ka varipanganduse kasutamise. See on väljaspool traditsioonilist reguleeritud pangandust tegutsevate laenuandjate, maaklerite ja muude krediidivahendajate süsteem, mida saab kasutada tehingute varjamiseks.

Smith selgitas, et krüptoökosüsteemis olevate rahaliste vahendite puhul on ahelasisene analüüs likvideerijatele tohutult abiks nende püüdlustes FTX-i segadust lahti harutada, "kuna need on kirjed, mida ei saa muuta ega muuta."

Asjad, mida saab ahelas jälgida, on need, kus FTX ja selle kliendid kaotasid raha, näiteks panustega kauplemisel, likviidsuspõllumajanduses või võtsid selle välja kinnisvara- või riskiinvesteeringute eesmärgil. Seda saab kasutada ka selleks, et näha, kui palju krüptokasutajad FTX-i deponeerisid, lisas ta.

"Palju raha läks kaduma kauplemispositsioonidel … kinnisvarasse, riskikapitaliinvesteeringutesse … see kõik toimub väljaspool ahelasisest ökosüsteemi krüptosüsteemis."

Seotud arenduses ütles FTX uus finantsjuht Mary Cilia 20. detsembril toimunud menetluslikul ärakuulamisel, et ettevõttel on tuvastatud varasid üle 1 miljardi dollari.

Seotud: SBF allkirjastab väljaandmispaberid, mis naasevad USA-s süüdistuse esitamiseks

Väidetavalt asus FTX umbes 720 miljonit dollarit sularahavara USA finantsasutustes, mille justiitsministeerium on volitanud raha hoidma. Cilia teatas, et Jaapanis hoitakse umbes 130 miljonit dollarit ja 6 miljonit dollarit hoiti tegevuskuludeks. Ta ütles, et suurem osa järelejäänud 423 miljonist dollarist volitamata USA asutustes on peamiselt ühe maakleri käes, kuid keeldus täpsustamast.

Prokurörid ja likvideerijad on sõelunud läbi FTX-i rusude, püüdes tagasi nõuda kuni 8 miljardit dollarit kliendi raha puudu.