USA justiitsministeerium ütles see on vahistanud Rikesh Thapa, plokiahela ettevõtte endise tehnoloogiajuhi, kuna pettis väidetavalt oma ettevõttelt välja üle 1 miljoni dollari.
DOJ ei nimetanud oma 7. detsembri pressiteates ettevõtte nime.
Thapa LinkedIn paljastab, et ta asutas 2017. aastal plokiahela ettevõtte Blockparty ja töötas selle tehnoloogiajuhina kuni 2019. aastani.
Vastavalt DOJ toimik 7. detsembril pettis Thapa tema ettevõttelt välja sularaha ja krüptovarasid, mille väärtus oli üle 1 miljoni dollari.
Aastal 2018 oli nimetu plokiahela ettevõttel pangandusväljakutse, mille tõttu saatis ta Thapa isiklikule kontole hoidmiseks umbes miljon dollarit. Kahjuks haldasid asutaja ja CTO isiklike ja luksuslike kulude rahalisi vahendeid valesti.
Oma kuriteo varjamiseks võltsis Thapa oma pangaväljavõtte, milles väideti, et sellel oli umbes 21 miljonit dollarit. Väidetavalt keeldus ta pärast pikka tuhinat 1 miljonit dollarit ettevõttele tagastamast.
Teisel juhul pidas Thapa vandenõu, et müüa umbes 174,285 XNUMX plokiahela ettevõtte utiliiti avalikustamata summa eest. Ta jättis raha ettevõttele üle kandmata, väites, et investoritelt saadud sularaha on võltsitud.
DOJ arreteeris Thapa 7. oktoobril 2022. USA advokaat Damian Williams ütles vahistamise teemal:
"Rikesh Thapa pettis väidetavalt oma ettevõtte usaldust, kuna vastutas märkimisväärsete rahasummade kaitsmise eest. Thapa on näinud palju vaeva, et oma pettusi varjata.
Pärast vahistamist ähvardab Thapa süüdistus pettuses ja tema süü tõendamisel ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus.
Allikas: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/