Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnbergi teadlaste meeskond avaldas hiljuti dokumendi, milles kirjeldatakse üksikasjalikult meetodeid, mida uurijad ja kohtud saavad kasutada Bitcoini (BTC) plokiahela deanonüümsete andmete kehtivuse kindlakstegemiseks.
Meeskonna eeltrükipaber “Argumentatsiooniskeemid plokiahela deanonüümseks muutmiseks” sisaldab kava krüptovaluutatehinguid hõlmavate kuritegude uurimise läbiviimiseks, kontrollimiseks ja esitamiseks. Kuigi töö keskendub Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide õigussüsteemidele, väidavad autorid, et järeldused peaksid olema üldiselt kohaldatavad.
Bitcoiniga seotud kuritegude uurimised keerlevad kahtlustatavate kurjategijate deanonüümseks muutmise ümber – protsessi muudab plokiahelate pseudonüümne olemus keerulisemaks. Plokiahelatehinguid sooritavad kasutajad tuvastatakse juriidiliste nimede asemel rahakottide (unikaalsete tarkvaraaadresside) järgi.
Plokiahelad on aga oma olemuselt läbipaistvad. Kui andmed lisatakse plokiahela pearaamatusse, siis tehing salvestatakse ja tehakse kättesaadavaks kõigile, kellel on juurdepääs plokiahelale.
Uurijad, kes püüavad kindlaks teha, kes on konkreetse rahakoti taga, kasutavad plokiahela tehingutes (plokkides) sisalduvat teavet andmepunktidena, mis kombineerituna moodustavad digitaalse paberijälje.
Uurimisrühma sõnul ei ole praegune kitsaskoht nende uuringute puhul enam tehnoloogiline; see on juriidiline küsimus.
Õiguskaitseasutustel on juurdepääs plokiahela esialgse analüüsi läbiviimiseks vajalikele tööriistadele, kuid need varajased andmepunktid kujutavad endast kaudseid tõendeid.
Need tõendid põhinevad teatud toorestel eeldustel, mida saab kinnitada ainult ahelasisese tegevuse ühendamisel ahelavälise tegevusega, näiteks sundides vahetust avaldama kuritegelikus seotuses kahtlustatavate kasutajate identiteeti või pangakontoteavet. Paberi järgi:
„Õiguspraktikas on need eeldused kriitilise tähtsusega, et järeldada kurjategija deanonüümseks muutmise tõenduslikku väärtust. Siiski ei ole veel välja pakutud ühtegi standardset tava nende analüüsitulemuste tuletamiseks ja nende usaldusväärsuse arutamiseks.
Nõuetekohase läbiviimise korral võivad plokiahela uurimised paljastada kuriteo toimepanija. Uurijad toovad näiteks Wall Street Marketi juhtumi. Seal tuvastasid USA postiteenistuse uurijad ebaseadusliku tumeda veebituru operaatori, ühendades erinevaid andmepunkte, mida korrakaitsjad jälitustoimingutega kinnitasid.
Seotud: Saksa politsei konfiskeeris tumeda veebisaidiga seotud kahtlusalustelt kuus krüptokujulist tegelast
Teadlased väidavad aga, et sellised uurimised võivad juriidiliste nõuete tõttu kahjustada kahtlustatavate õigusi. Prokurörid (Paberi järgi Saksamaal ja USA-s) peavad enne invasiivsete juurdluste (nt jälgimise või vahistamise) korralduse väljastamist tõendama teatud määral süütõendeid.
Uurijate ja prokuröride abistamiseks, tagades samal ajal ka seaduse õiglase kohaldamise kahtlustatavate suhtes, pakuvad teadlased välja standardraamistiku, mis sisaldab viit argumenteerivat skeemi, mille eesmärk on tagada nõuetekohane aruandlus ja selgitus kogu õigusprotsessi vältel.
Ülaltoodud pilt näitab kahte skeemi, millest igaüks kasutab konkreetse järelduse kujundamiseks kindlaksmääratud eeldusi ja esitab seejärel kriitiliste küsimuste komplekti argumendi tugevuse hindamiseks.
Teadlased väidavad, et "skeeme kasutades saab analüütik selgelt sõnastada kasutatud heuristika, nende individuaalsed tugevused ja võimalikud nõrkused. See suurendab selliste analüüside ja kohtumenetluste arusaadavust otsustajate jaoks ning hõlbustab ka dokumenteerimist hilisemaks eksperttunnistaja kontrollimiseks.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data