Blockchain Mining Groupi probleemid

Austraalia: Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon (ASIC) on algatanud ettevõtte vastu kohtumenetluse Blockchain Mining Group NGS. 

Ligikaudu 41 miljonit dollarit digitaalset vara, mille on nendesse ettevõtetesse investeerinud üle 450 Austraalia kodaniku, on üle kantud finantsrestruktureerimise spetsialistidele. ASIC väidab, et need ettevõtted on rikkunud seadust, pakkudes finantsteenuseid ilma nõuetekohase litsentsita.

Vaatame allpool kõiki üksikasju. 

Blockchain Mining Group: kohus annab Austraalias korralduse arestida 41 miljonit dollarit krüptovara

Ootuspäraselt rahuldas Austraalia föderaalkohus riikliku turu reguleeriva asutuse taotluse üle kanda ligikaudu 41 miljonit dollarit digitaalsetes varades. 

Need investeerisid enam kui 450 austraallast koos plokiahela kaevanduskontserniga NGS kolmele eksperdile McGrathNicol, sõltumatu konsultatsiooni- ja restruktureerimisettevõte.

Austraalia väärtpaberi- ja investeerimiskomisjon (ASIC) teatas täna, et on algatanud tsiviilmenetluse NGS Crypto, NGS Digitali ja NGS Groupi vastu.

See koos ettevõtete vastavate ainujuhtidega: Brett Mendham, Ryan Brown ja Mark Ten Caten. Mendhamile on kehtestatud ka väljaspool Austraaliat reisimise keeld.

Kohus andis määruse pärast ASIC-i avaldust, et ettevõtted rikutud Austraalia seadus, pakkudes finantsteenuseid ilma Austraalia finantsteenuste litsentsita.

ASIC on teatanud, et NGS-i ettevõtted on võtnud sihikule Austraalia investorid, pakkudes investeeringuid fikseeritud intressimääraga plokiahela kaevandamispakettidesse. plokiahel

Nad oleksid julgustanud teda kasutama reguleeritud superfondidest isehallatavatesse superfondidesse (SMSF) üle kantud vahendeid ja seejärel konverteerima need krüptovaluutaks.

Tuleb rõhutada, et ettevõtte osalemine restruktureerimisprotsessis ei tähenda tingimata, et ettevõtted on pankrotis. 

ASIC on väljendanud muret võimaliku pärast rahaliste vahendite hajumise oht ja on vara kaitseks ettevaatusabinõuna määranud pankrotihalduri.

Kuni uurimine veel käib, pole ASIC taotlenud ettevõtete tegevusele absoluutset keelustamist, vaid üksnes ajutisi ja lõplikke ettekirjutusi, et takistada neil tegevusloata tegutsemist.

Seadusreform rahapesu vastu võitlemiseks Queenslandis

Austraalia suuruselt teise osariigi Queenslandi õiguskaitseorganid nõuavad osariigi krüptovaluutat käsitlevate seaduste ülevaatamist, näiteks Bitcoin (BTC), eesmärk on tugevdada konfiskeerimisvolitusi.

Kriminaal- ja korruptsioonikomisjon (CCC) on tõstnud esile lünki kehtivas seaduses, mis võimaldab krüptovaluutade ebaseaduslikku kasutamist, ning andnud soovitusi reformimiseks.

Oma üleskutses reformida 2002. aasta kriminaaltulu konfiskeerimise seadust (CPCA) rõhutab CCC krüptovaluutade laialdast kasutamist Organiseeritud kuritegevuse, mille detsentraliseeritud tehingud on raskesti jälgitavad. 

Arvud näitavad, et aastatel 2022–2023 võeti Queenslandis erinevate vahenditega ringlusse 10–25 miljardi dollari väärtuses raha.

CCC on määratlenud seitse prioriteetset reformivaldkonda ja esitanud kümme soovitust varade konfiskeerimise korra ajakohastamiseks Queenslandis. 

Nende soovituste hulgas on rahapesu mõiste laiendamine krüptovaluutadega seotud kuritegudele ning arestimisvolituste suurendamine tõendite kogumiseks ja kurjategijate tuvastamiseks.

Praegu ei paku 2000. aasta politseivolituste ja -kohustuste seadus (Qld) ning 2001. aasta kuritegevuse ja korruptsiooniseadus (Qld) õiguskaitseorganitele vajalikke tööriistu digitaalsete ressursside tõhusaks äravõtmiseks tõenditena. 

See on tingitud puudumisest selged määratlused ja protseduurid. CCC teeb ettepaneku luua Queenslandis krüptorahade arestimiseks ühtne asutus, mis käsitleb ka konfiskeeritud varade kasutamise küsimust. 

Praegu on nad seotud sätetega, mis piiravad nende tõhusust ohvrite abistamisel või kurjategijate rehabiliteerimisel.

Lõpuks soovitab CCC, et ainuvastutus digitaalsete ressursside konfiskeerimise eest tuleks usaldada komisjonile endale. Seda selleks, et tagada suurem tõhusus ja asjatundlikkus konfiskeerimismenetluses.