New Yorgi osariigi finantsteenuste osakond (NYDFS) on soovitanud New Yorgis tegutsevatel virtuaalvarateenuste pakkujatel (VASP) osariigi pangandusseadusest juhindudes hakata kasutama tehingute jälgimiseks plokiahela analüütikat.
NYDFS nõuab VASP-idelt plokiahela analüütika kasutamist
NYDFS avaldatud neljapäeval saadetud kiri, milles soovitatakse kõigil virtuaalvarateenuste pakkujatel kasutada plokiahela analüütikat. Neid analüüsitööriistu kasutataks tehingute jälgimiseks, tagamaks, et virtuaalseid valuutasid ei kasutata ebaseaduslikel eesmärkidel.
Osa reguleeriva asutuse kirjast ütles: "Rahakoti aadressid on tavaliselt pseudonüümid ja ülekande esiküljel pole midagi, mis üritaks tagasi pöörduda makse algatajale, kasusaajale või tegelikele tegelikele omanikele."
NYDFS ütles, et on oluline, et virtuaalvaluutateenuseid pakkuvad ettevõtted võtaksid kasutusele plokiahela analüütika, et ohjeldada ebaseaduslikke tegevusi, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine.
NYDFS loetles ka kolm analüütilist protsessi, mille abil saab piirata krüptovaluutade kasutamist ebaseaduslikes tegevustes. Need protsessid hõlmavad kliendi tundmist (KYC), ahelasiseste tegevuste jälgimist ja ahelasisest tegevuse kontrollimist sanktsioonide suhtes.
New Yorgi osariik on muutnud krüptovaluutade reguleerivat raamistikku. New Yorgi osariigi assamblee võttis selle nädala alguses vastu seaduse, mis keelab töötõendite Bitcoini kaevandamise. Kaheaastane keeld tagab, et krüptokaevandustegevuseks ei anta fossiilkütuste lubasid, tuginedes töö tõendamise konsensusele.
Coinbase käivitab vastavusfunktsiooni
Coinbase'i krüptovaluutavahetus hiljuti teatas KYT-teenuse nimega Coinbase Intelligence käivitamine. Selle teenuse eesmärk on võimaldada krüptovaluutaga tegelevatel ettevõtetel järgida seatud eeskirju.
Coinbase'i teates öeldi, et uus teenus on API-tüüpi, et võimaldada ettevõtetel ja asutustel maandada oma platvormide kasutamisest tulenevaid regulatiivseid riske.
Mõned selle uue teenuse funktsioonid hõlmavad miljonite tehingute jälgimisprotsessi automatiseerimist, genereerides erinevate rahakoti aadresside jaoks riskiskoori. Teenus sisaldab ka hoiatusi, mis võimaldavad proaktiivset riskijuhtimisprotsessi vaatamata riskiprofiilide muudatustele.
Coinbase Intelligence konfigureerib ka reeglimootoreid ja pakub olemasolevate kolmandate osapoolte juhtumihaldusinstrumentide riskiteavet. Samuti jälgitakse tehingute võimalikke seoseid terrorismi rahastamise ja rahapesuga.
Coinbase Analytics on samuti muudetud nimeks Coinbase Tracer, et jälgida rahavoogusid avalike omistamisandmete kaudu, et vähendada pettuste riski, võidelda igasuguse riskiga ja tuvastada rahapesuga seotud riske.
Teie kapital on ohus.
Loe rohkem:
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions