Eelkõige seoses hiljutise Coinbase'i endise juhi venna siseringitehingute eest süüdimõistmisega, on siseringitehingute probleem tõusnud krüptovaluutade ökosüsteemi üheks kõige pakilisemaks probleemiks.
Arvati, et süüdistused krüptovaluutat kasutava siseringi kauplemise kohta olid esimesed omataolised; aga uus rahakoti aadresside komplekt koos tehinguajalooga, mis on seotud Binance'i kirjetega, on nüüd tekitanud kahtlusi.
Coinbase'i direktor Conor Grogan pöördus Twitteri poole, et juhtida tähelepanu mõne anonüümse rahakoti tehingukäitumisele viimase 18 kuu jooksul.
Arvatakse, et anonüümsed rahakotid ostsid Binance'is mitmeid noteerimata žetoone nende noteerimise väljakuulutamisele eelnevate minutite jooksul ja jätsid need kohe pärast teadet maha.
Esimene selline juhtum juhtus Rar žetoonidega ja see hõlmas ühte nendest rahakottidest, mis ostis 900,000 XNUMX dollari väärtuses Rari vahetult enne nende müügiks pakkumist ja seejärel mõne minuti pärast müümist.
Teine 0x20-ga algav rahakott osales ajavahemikus 78,000. juunist 17. juunini umbes 21 XNUMX ERN-i ostmisel ja müüs need seejärel kohe pärast noteerimisteadet maha.
TORN-i märgiga toimus tehing, mida tuntakse "märgiprügina", kui üks mainitud rahakotist ostis sadu tuhandeid neid märke ja müüs need kohe pärast noteerimise teatamist.
Sarnast suundumust oli näha ka enne RAMP märgi Binance'is noteerimist. Mõne päeva jooksul ostis üks rahakotist, mis algas 0xafiga, 500,000 XNUMX dollari väärtuses RAMP-i. Mõni minut pärast noteerimisteadet saatis rahakott märgid Binance'ile.
Tehing tõi omanikule 100,000 XNUMX dollari suuruse kasumi.
Rahakoti omanik pani värskelt noteeritud märgi turule samamoodi nagu varem, mille tulemuseks oli veel 100,000 XNUMX dollari suurune kasum Binance'i GNO noteerimisest.
Vahetult pärast Binance'i krüptovaluuta debüüti toimunud märkide prügila tõi need rahakotid sadu tuhandeid dollareid kasumit.
Tehingu korrektsuse tõttu võib järeldada, et rahakoti omanikul on nende postituste kohta juurdepääs konfidentsiaalsele teabele.
Grogan oletas, et see võis olla "loetelumeeskonnaga seotud petturite töötaja töö, kellel on teadmised värskete varade väljalasketest, või kaupleja, kes avastas mingisuguse API või lavastuse/testibörsi rikkumise."
Allikas: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency