Kuidas plokiahela kohtuekspertiis ja varade jälgimine töötavad?

Plokiahela kohtuekspertiis hõlmab plokiahela andmete analüüsi, et uurida selliseid kuritegusid nagu pettused, rahapesu ja ebaseaduslikud tehingud.

Sellegipoolest võivad plokiahela kohtuekspertiisi meetodid erineda olenevalt konkreetsest rakendusest ja hinnatavate andmete tüübist, kuna tegemist on keerulise ja kiiresti areneva valdkonnaga. Erinevaid strateegiaid ja ressursse kombineerides saavad uurijad aga paremini mõista plokiahelas toimuvat kuritegelikku tegevust ja aidata kaasa võitlusele finantskuritegevusega.

Järgnevalt on toodud mõned peamised plokiahela kohtuekspertiisi tehnikad.

Võrgu analüüs

Plokiahela tehingud toimuvad sõlmede võrgus. Võrguanalüüsi tööriistu kasutades on võimalik seda võrku uurida ja tuvastada kõik sõlmed, mis võivad osaleda ebaseaduslikus tegevuses. Sellesse kategooriasse võib kuuluda IP-aadresside, geograafilise asukoha teabe ja muude võrguandmete analüüsimine.

Masinõpe

Masinõppe abil on võimalik uurida suuri plokiahela andmekogumeid ja leida suundumusi, mille tuvastamine tavapärasemate meetodite abil võib olla keeruline. Ebaseaduslikule tegevusele viidata võivaid kõrvalekaldeid saab leida aadresside rühmitamise, kummaliste tehingumustrite ja muu kuritegeliku tegevuse äratundmise teel.

Tehingugraafiku analüüs

Iga plokiahela tehing on seotud ühe või mitme eelneva tehinguga, moodustades graafikut meenutava struktuuri. Tehingugraafiku analüüs hõlmab selle struktuuri analüüsimist, et tuvastada tehingute vahelisi mustreid ja seoseid, mis võivad aidata uurijatel tuvastada ebaseaduslikke tegevusi.

Aadresside rühmitamine

Plokiahela tehingud salvestatakse erinevate krüptograafiliste aadresside abil, mida nimetatakse aadressiklastriks. Aadresside rühmitamine on meetod lingitud aadresside ja tehingute leidmiseks nende aadresside analüüsimise teel. See võib aidata uurijatel tuvastada kuritegeliku tegevusega seotud inimesi ja rühmitusi.

Andmete kraapimine

Kuna plokiahela andmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks, saab neid kasutada asjakohase teabe hankimiseks spetsiaalsete tööriistade abil. Tehinguandmed, aadressid ja muud metaandmed, mida saab kasutada tehingute suundumuste ja seoste tuvastamiseks, on kõik andmete kraapimise näited.