Nagu märkis Chainalysis'i rahvusvahelise poliitika juht Caroline Malcolm, muudab plokiahela tehnoloogia läbipaistev olemus krüptoluureettevõtete jaoks sanktsioonide alla kuuluvate üksustega seotud vahendite jälgimise suhteliselt lihtsaks.
"Oleme selle avaliku registri läbipaistvuse, püsivuse ja muutumatuse tõttu üsna ainulaadses olukorras," selgitas Malcolm eksklusiivses Cointelegraphi intervjuus.
Valitsused üle maailma on väljendanud muret, et Venemaa võib kasutada krüptotehnoloogiat, et vältida sanktsioone, mis kehtestati vastusena Ukraina-vastasele sõjalisele pealetungile.
Neid probleeme käsitledes märkis Malcolm, et viimastel aastatel on krüptotööstuse rahapesu- ja terrorismivastase võitluse raamistik oluliselt paranenud.
See tähendab, et olenevalt nende jurisdiktsioonist on krüptobörsidel endiselt vaja jõustada samad sanktsioonid, mis on kehtestatud pankadele ja teistele traditsioonilistele finantsvahendajatele.
Kuigi sanktsioneeritud üksused võivad potentsiaalselt raha liigutada erarahakottidesse, saab neid liikumisi hõlpsasti jälgida plokiahela luuretööriistadega, nagu need, mille on välja töötanud Chainalysis. Enamikul juhtudel peaksid need üksused raha väljamaksmiseks toetuma tsentraliseeritud väljumispunktile.
"Me ei ela ikka veel maailmas, kus saaks jääda krüptomajandusse ja osta kõiki kaupu ja teenuseid, mida võiks osta," selgitab Malcolm.
Sel hetkel saab Chainalyisise tehnoloogiaga varustatud börs hoiatuse, mis märgib sanktsioneeritud vahendeid, mis omakorda võimaldaks platvormil need vahendid külmutada.
Malcolmi sõnul muudavad need plokiahela luuretehnikad krüpto vähem sobivaks vahendiks sanktsioonide vältimiseks kui traditsioonilised finantsvahendid.
"Plokiahela krüptokeskkond on tegelikult palju sujuvam kui ükski tööriist, mis on võimeline häirima Venemaa traditsiooniliste pangaliinide võrgustiku või ausalt öeldes isegi füüsilise sularaha kasutamist sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks," ütles Malcolm.
Endiselt tekitab muret see, et sanktsioneeritud üksused võivad endiselt tugineda lubadeta ja detsentraliseeritud protokollidele, mis ei nõua AML/KYC protseduure.
"Praegu töötame ka uute, kergemate tööriistade väljatöötamise kallal, et pakkuda detsentraliseeritud protokollidele ja platvormidele lihtsat viisi põhiliste sanktsioonide kontrollimiseks, et aidata hallata maine- ja sanktsioonide jõustamise riske." lisas Malcolm.
Plokiahela ökosüsteem on hästi ette valmistatud Venemaa võimalike katsete vastu krüptoraha kaudu sanktsioonidest kõrvale hiilida.
Tutvu täielik intervjuu meie YouTube'i kanal ja ärge unustage tellida!
Allikas: https://cointelegraph.com/news/how-blockchain-intelligence-can-prevent-russia-from-evading-sanctions