Venemaa võimud võtsid kinni tundmatu krüptovaluutabörsiga seotud krüptoettevõtja, keda kahtlustatakse raha ja vara omastamises. Meedia teatel on kinnipeetud isik kurikuulsa BTC-e börsi järglase Wexi üks omanikest.
Wex Exchange'i omanik peeti kinni Venemaal
Venemaa õiguskaitseorganid pidasid kinni mehe, keda süüdistatakse krüptovaluutabörsilt finants- ja muu vara varguses, teatas siseministeerium (MVD) teisipäeval. Kahtlustatav kontrollis väidetavalt suuri koguseid krüptorahas ja nende liikumist rahakottide vahel.
Uurijad usuvad, et ta võttis osa rahast välja ja omastas need. Isikul pandi käed raudu Moskva oblastis Serpuhhovi linnaosas asuva eralennuvälja hotellis kahe kohvriga, milles oli 190 miljonit Vene rubla sularaha (1.7 miljonit dollarit), täpsustati pressiteates.
MVD, Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja Venemaa finantsjärelevalveameti Rosfinmonitoring ametnikud viisid vahistatu ja tema kaaslaste elukohtades Moskvas, Peterburis, Novosibirskis ja Jaltas läbi 29 läbiotsimist. Konfiskeeriti veel 50 miljonit rubla, miljon dollarit, 1 70,000 eurot, arvutitehnikat, riistvaralisi krüptorahakotte, luksuskaupu ja dokumente.
Kuigi võimud ei nimetanud kinnipeetud isikut ega börsi nime, tsiteeris krüptouudiste väljaanne Forklog Indefibanki tegevjuhti Sergei Mendelejevit, kelle väitel on mees Aleksei Biljutšenko, kunagise Venemaa suurima krüptokauplemisplatvormi Wexi kaasasutaja. käivitati 2017. aastal kui a BTC-e järeltulija. Viimane suleti selle aasta alguses pärast ühe väidetava operaatori vahistamist Kreekas. Aleksander Vinnik.
Biljutšenko kuuluvuse Wexile paljastas BBC. Teine venelane Dmitri Vassiljev oli börsi ametlik omanik. Septembris Poola ajakirjandus teatatud et Vassiljev arreteeriti Varssavi lennujaamas 11. augustil ja ta ootab Kasahstanile väljaandmist. Detsembris tuli uudis, et ta oli olnud vabastatud ja naasis Venemaale.
2018. aastal müüdi Wex Ukrainas lahku löönud Donetski Rahvavabariigi endisele võitlejale Dmitri Havtšenkole, kes seejärel registreeris börsi operaatori, Singapuris asuva ettevõtte World Exchange Services, oma tütre Daria nime alla. Vahetus läks hiljem samal aastal pankrotti. Wexi kasutajate rühma hinnangul ületab kogukahju 400 miljonit dollarit.
Kas ootate muid vahistamisi seoses krüptobörsidega Wex ja BTC-e? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/