- 23. novembril toimus enam mittetöötava börsiga ehk BTC-e börsiga seotud krüptorahakotis 10,000 165 Bitcoini tehingut, mille väärtus on hinnanguliselt umbes XNUMX miljonit dollarit.
- Summa saadeti rahakotist kahele anonüümsele ja erinevale aadressile.
10,000 3,500 Bitcoinist saadeti anonüümsesse rahakotti umbes 300 bitcoini. Pärast seda saadeti sellelt aadressilt XNUMX Bitcoini teisele aadressile. Summa jagati mitmeks osaks ja edastati paljudesse erinevatesse rahakottidesse, mis ei olnud seotud ühegi tuntud vahiteenistusega.
Praeguse seisuga vajab Bitcoini tarnemuster veel avastamist. On võimalus, et summa saadeti teistesse tema valduses olnud rahakottidesse, teistesse teiste käes olnud rahakottidesse või konverteeriti fiat-rahaks. Ülejäänud summa 6,500 jäeti kõrvale.
2017. aastal keelas Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) börsi edasise toimimise. Börsi süüdistati rahapesus pärast seda, kui ta oli selle käivitamise perioodil, st 9. ja 2011. aastal, haldanud arvestuslikult 2017 miljardit USA dollarit.
USA justiitsministeerium arreteeris 25. juulil 2017 Kreekas BTC-e süüdistatava direktori ja tegevuste juhendaja Alexander Vinniku. Operaatorit süüdistati ka rahapesus, mis saadi tuntud krüptobörsi Mt. Gox Co. Ltd häkkimise käigus. Operaator sai 2020. aastal Prantsusmaal rahapesusüüdistustega viieks aastaks vangi, enne kui ta USA-le üle anti osariikides 2017. aastal.
Kommentaarid äkilise aktiveerimise kohta
Sellega seoses postitas crypto quanti kaasasutaja ja tegevjuht Ki Young Ju Twitterisse säutsu, milles ta jagas graafikut, mainides, et "pole ime, see on paljude vanade Bitcoinidega sarnaselt häkkeritelt. See on BTC-e vahetusrahakott, mis on seotud 2014. aasta Mt. Goxi häkkimisega.
"Nad tarnisid @hitbtc-le 65 Bitcoini mitte rohkem kui paar tundi tagasi, seega pole tegemist valitsuse oksjoniga," lisas ta.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/