13. detsembril 2022 avaldatud avalduse kohaselt on USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitanud häbiväärsele FTX kaasasutajale Sam Bankman-Friedile (SBF) süüdistuse investorite petmises. SECi esimees Gary Gensler selgitas, et USA finantsregulaator väidab, et SBF "ehitas kaardimajakese pettuse alusele".
USA SEC väidab, et FTX endine tegevjuht SBF pani toime pettuse, krüptofirmad hoiatasid, et SECi jõustamisosakond on valmis tegutsema
Pärast FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi (SBF) vahistamist Bahamal on USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) avalikustati süüdistused FTX kaasasutaja vastu. SEC kaebuses väidetakse, et "Bankman-Fried korraldas aastaid kestnud pettuse, et varjata FTX investorite eest" klientide rahade avalikustamata suunamist FTX-ilt Alameda Researchile. See hõlmab Alamedale "peaaegu piiramatu krediidiliini pakkumist, mida rahastavad platvormi kliendid".
Lisaks SEC-ile tehti 12. detsembril 2022 pärast SBF-i vahistamist aru üksikasjalikult, et New Yorgi lõunaringkonna (SDNY) prokuratuur ja SDNY advokaat Damian Williams on kinnitanud, et SBF-ile esitati süüdistus. Aruandes märgiti, et SBF-i süüdistused hõlmasid "rahapettust, pangapettuse vandenõu, väärtpaberipettust, väärtpaberipettuse vandenõu ja rahapesu".
"Varem täna õhtul vahistasid Bahama võimud Samuel Bankman-Friedi USA valitsuse palvel, tuginedes SDNY esitatud pitseeritud süüdistusaktile," ütles Williams. avalikustatud Twitteris. "Ootame hommikul süüdistuse lahti võtta ja meil on sel ajal rohkem öelda." SEC-i avaldatud pressiteates esimees Gary Gensler selgitas, et USA regulaator usub, et SBF vastutab investorite petmise eest.
"Me väidame, et Sam Bankman-Fried ehitas kaardimajakese pettuse alusel, öeldes investoritele, et see on üks turvalisemaid krüptohooneid," märkis Gensler avalduses.
"Hr Bankman-Friedi väidetav pettus on krüptoplatvormidele selge üleskutse, et nad peavad järgima meie seadusi," jätkas Gensler. „Vastavus kaitseb nii neid, kes investeerivad krüptoplatvormidele, kui ka neid, kes investeerivad krüptoplatvormidesse, kasutades aeg-ajalt kontrollitud kaitsemeetmeid, nagu näiteks klientide raha nõuetekohane kaitsmine ja vastuoluliste tegevussuundade eraldamine. Samuti annab see valgust kauplemisplatvormi käitumisele nii investoritele avalikustamise kaudu kui ka reguleerijatele kontrolliasutuse kaudu.
Gensler lisas hoiatuse ka teistele krüptoplatvormidele:
Nende platvormide puhul, mis ei järgi meie väärtpaberiseadusi, on SECi jõustamisosakond valmis tegutsema.
SEC tasud järgivad poleemikat mis ümbritses Genslerit ja tema kohtumist Sam Bankman-Friediga 29. märtsil. Kongressi liige Tom Emmer selgitas säutsus, et tema büroo sai teateid, et SECi esimees aitas väidetavalt SBF-i seaduslike lünkade puhul. Kuid Fox Businessi korrespondendi Charles Gasparino esitatud vastuoluline vaade kohtumisele väidab, et Gensler pidas SBF-ile "45-minutilise loengu". Gasparino väitis, et Gensler ei andnud SBF-ile lubadusi, ja "käskis [FTX-il] anda SEC-ile oma mudeli kohta palju rohkem teavet jne."
Lisaks oli hiljuti kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) esimees Rostin Behnam ütles ajakirjanikele et CFTC kohtus SBF-iga umbes kümme korda enne FTX kokkuvarisemist. SECi jõustamisosakonna direktor Gurbir S. Grewal rõhutas, et "Bankman-Fried [vastutab] FTX-i investoritelt miljardeid dollareid pettuse teel kogumise ja FTX-i kauplemisklientidele kuuluvate rahaliste vahendite kuritarvitamise eest." Grewali sõnul peeti pettus seaduslikuks ja SEC väidab, et legitiimsuse tajumine oli tõest kõige kaugemal.
„FTX tegutses legitiimsuse spooni taga, mille autoriks on Mr. Bankman-Fried, mille lõi muuhulgas oma klassi parimate juhtimisseadmete, sealhulgas varalise riskimootori reklaamimine, ning FTX järgides konkreetseid investorikaitse põhimõtteid ja üksikasjalikke teenusetingimusi. ,” täpsustas Grewal. "Kuid nagu me oma kaebuses väidame, polnud see spoon mitte ainult õhuke, vaid pettus."
SEC-i andmetel esitavad SBF-ile süüdistused ka teised USA õiguskaitseametnikud ja finantsregulaatorid. See hõlmab USA advokaadibürood New Yorgi lõunapiirkonnas ja kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC). Käimasolevat uurimist viivad läbi SECi krüptovarade ja küberüksuse liikmed.
„SECi kaebus taotleb ettekirjutusi väärtpaberiseaduse tulevaste rikkumiste eest; ettekirjutus, mis keelab Bankman-Friedel osaleda mis tahes väärtpaberite emiteerimisel, ostmisel, pakkumisel või müügil, välja arvatud tema enda isiklikul kontol; tema ebaseaduslikult saadud kasu mahavõtmine; tsiviilkaristus; ning ohvitser ja direktori advokaat,” järelduvad SEC-i süüdistused SBF-i vastu.
Mida arvate SEC-i süüdistustest Sam Bankman-Friedi vastu? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/