USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas Mirror Trading Internationalile (MTI) ja selle operaatorile süüdistuse 1.7 miljardi dollari suuruses bitcoiniga seotud pettuses. See toiming on regulaatori suurim krüptovaluutaga seotud petuskeemi juhtum.
CFTC võtab MTI vastu meetmeid
CFTC teatas neljapäeval, et on esitanud Lõuna-Aafrika basseini operaatorile ja tegevjuhile süüdistuse 1.7 miljardi dollari suuruse pettuse eest, mis on seotud bitcoiniga. Regulaator lisas:
See toiming on CFTC suurim bitcoiniga seotud petuskeemi juhtum.
Tuletisinstrumentide järelevalveorgan on esitanud tsiviilõigusliku täitemenetluse, süüdistades Cornelius Johannes Steynbergi ja Mirror Trading International Proprietary Ltd.-d (MTI) "pettuses ja registreerimisrikkumistes".
Umbes 18. maist 2018 kuni eelmise aasta 20. märtsini osales Steynberg individuaalselt ja MTI-d kontrolliva isikuna rahvusvahelises petturlikus mitmetasandilises turundusskeemis … et nõuda avalikkuselt bitcoine osalemiseks ettevõtja hallatavas kaubapuulis. MTI," täpsustas CFTC, täpsustades:
Selle perioodi jooksul võttis Steynberg … vastu vähemalt 29,421 1,733,838,372 bitcoini, mille väärtus perioodi lõpus oli üle XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX dollari.
Teates lisatakse, et CFTC "soovib petetud investoritele täielikku kahju hüvitamist, ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist, tsiviilrahalisi karistusi, alalisi registreerimis- ja kauplemiskeelusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsi seaduse ja CFTC eeskirjade tulevaste rikkumiste vastu."
Tuletisinstrumentide valvekoer kirjeldas:
Süüdistatavad omastasid kas otseselt või kaudselt kogu bitcoini, mille nad basseinis osalejatelt vastu võtsid.
CFTC järeldas: "Sternberg on Lõuna-Aafrika õiguskaitse eest põgenenud, kuid hiljuti peeti ta kinni Brasiilia Liitvabariigis Interpoli vahistamismääruse alusel."
Sildid selles loos
Mida arvate CFTC tegevusest MTI ja selle operaatori vastu? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: Bitcoin
Allikas: https://coinotizia.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/