Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium esitas hiljuti hagi 60 miljoni dollari tagasinõudmiseks, mis määrati 2020. aastal USA õiguskaitseorganite sihtmärgiks olnud bitcoinide segamisteenuse operaatorile Larry Harmonile. USA võimude sõnul oli Harmon tegutsenud litsentseerimata raha edastamise äri .
Pangasaladuse seaduse rikkumine
Väidetavalt kaebab Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) krüptosegisti Helixi asutaja Larry Harmoni kohtusse, et nõuda tagasi 60 miljoni dollari suurune trahv, mille regulaatorid määrasid. Reutersi andmetel aru, trahvi, mis oli kehtestati 2020. aastal, tuleneb Harmoni väidetavast Ameerika Ühendriikide föderaalse pangasaladuse seaduse rikkumisest.
Finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) andmetel tegeles Harmon litsentseerimata rahaülekandega. USA regulaatorite sõnul võimaldas see äri kasutajatel virtuaalseid valuutasid anonüümselt saata. 2021. aastal tunnistas Harmon end väidetavalt süüdi rahapesu vandenõusüüdistuses ja ütles, et teeb föderaalvõimudega koostööd.
Helixi asutaja sõnul aga vallandamise ettepanek 2021. aastal USA ringkonnakohtusse esitatud Harmon väitis, et ta "ei olnud kunagi kavatsenud seadust rikkuda". Ta väitis, et kui ta oleks 2014. aastal – Helixi tegevust alustades – teadnud, et "bitcoini trumli kasutamine on ebaseaduslik, poleks ta seda kunagi teinud."
Lisaks kasutas Helixi segistitopeltpime süsteem”, mis tähendab, et Harmonil polnud aimugi, kui palju BTC saadeti läbi segamisplatvormi. Raporti kohaselt ei olnud ei Harmoni advokaat ega FinCENi esindaja vastanud meedia järelepärimistele, mis puudutasid DOJ-i otsust kohtusse kaevata.
Harmoni vastu algatatud kriminaalasja kohta öeldakse raportis, et Helixi asutaja oli nõustunud maksma 311,000 XNUMX dollarit. tagastamine. Aruandes lisati, et Harmoni karistuse mõistmine lükati edasi, kuni ta teeb koostööd USA valitsusega.
Mis on teie mõtted sellest loost? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/