Vastavalt aru Justiitsministeerium (DOJ) avaldas esmaspäeval, et tume veebiturg Silk Road oli seotud enam kui 3.36 miljardi dollari väärtuses Bitcoiniga.
Uurijate tuvastatud rahakotiaadresside kaudu on mees, kelle justiitsministeerium tunnistas end süüdi umbes 50,676 XNUMX bitcoini varguses, seotud krüptoraha algusaegade isiksusega.
Siiditee häkker James Zhong võis olla "Loaded" - võrguidentiteet, kes tegi ajavahemikus novembrist 135 kuni märtsini 2012 BitcoinTalkis 2017 postitust ja nimetas end "Bitcoini multimiljonäriks, maakleriks ja varahalduriks". Kümme aastat tagasi oli ühe BTC väärtuseks umbes 10 dollarit.
USA advokaadi Damian Williamsi sõnul tegeles James Zhong traadipettusega, kui ta varastas Siiditeelt enam kui kümme aastat tagasi umbes 50,676 3.3 Bitcoini. Selle tohutu hulga kadunud BTC asukoht on muutunud peaaegu kümneks aastaks XNUMX miljardi dollari suuruseks mõistatuseks.
Williams omistas ametivõimude edu varastatud BTC leidmisel ja kättesaamisel "moodsaimale krüptovaluutade jälgimisele" ja "vana heale politseitööle".
Kui IRS-i eriagendid Zhongi vara läbi otsisid, avastasid nad enam kui 11 BTC-d, 661,900 25 dollarit sularaha ja 174 Casasciuse münti, millest igaühe väärtus oli umbes 50,491 BTC, ning põrandaseifist ja ühe pardaarvutist üle XNUMX XNUMX BTC. mis oli kastetud tekkide alla popkornivormi.
Zhongi süüdistatakse selles, et ta kasutas 2012. aasta septembris kauplemisstrateegiat BTC varastamiseks Siiditee ilma oma turult päris kaupa müümata või ostmata. Enne selle asutajat Ross Ulbrichtile mõisteti 2015. aastal eluaegne vanglakaristus, musta turgu kasutati laialdaselt illegaalsete uimastite ja muude toodetega kauplemiseks.
Siiditee vs varastatud Bitcoin
DOJ väidab, et Zhong pettis Silk Roadi väljamaksete töötlemise süsteemi, vabastades oma mitmele kontole 50,000 140 bitcoini, algatades kiiresti üle XNUMX vastastikuse tehingu, jäädes kõik anonüümseks.
Viis aastat hiljem oma varem varastatud BTC-d hoides omandas Zhong väidetavalt ka võrdse summa Bitcoin Cash (BCH), BTC kõva kahvliga vorm, mis on loodud suurendama mastaapsust. DOJ avalduse kohaselt müüs ta hiljem selle BCH välismaisel krüptovaluutabörsil täiendava 3,500 Bitcoini eest.
Hoolimata asjaolust, et BTC-aadressid on sisuliselt anonüümsed, jälgitakse iga tehingut selle laialdaselt kättesaadaval lehel blockchain. Seetõttu saavad luureteenistused selliste müntide allika jälgimiseks kasutada keerukaid seadmeid.
Zhongi võib traatpettuse eest oodata kuni 20-aastane vanglakaristus. Eeldatavasti mõistetakse talle karistus 2023. aasta veebruaris.
See on suuruselt teine Bitcoin konfiskeerimine DOJ ajaloos, pärast 94,000. aasta Bitfinexi rünnakust 2016 3.6 varastatud mündi taastamist. Nende müntide väärtus oli nende kättesaamise ajal ligi XNUMX miljardit dollarit.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/