Siiditee turult üle 50,000 XNUMX bitcoini varastanud mees on end süüdi tunnistanud. USA justiitsministeeriumi andmetel oli "konfiskeerimine siis suurim krüptovaluuta arestimine" DOJ-i ajaloos ja "jääb osakonna suuruselt teiseks raha arestimiseks kunagi."
Siiditee ekspluateerija tunnistab end süüdi
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas Esmaspäeval tunnistas James Zhong end reedel süüdi "2012. aasta septembris traatpettuse toimepanemises, kui ta sai Siiditee pimeda veebiturult ebaseaduslikult üle 50,000 3.36 bitcoini". Justiitsministeerium teatas ka juhtumiga seoses "ajaloolisest XNUMX miljardi dollari suurusest krüptovaluuta arestimisest".
DOJ selgitas, et õiguskaitseorganid korraldasid 9. novembril 2021 läbiotsimise Zhongi majas Gainesville'is Georgias ja "konfiskeerisid ligikaudu 50,676.17851897 3.36 bitcoini, mille väärtus oli siis üle XNUMX miljardi dollari", täpsustades:
See konfiskeerimine oli toona suurim krüptovaluuta arestimine USA justiitsministeeriumi ajaloos ja on tänaseks osakonna suuruselt teine rahaline konfiskeerimine läbi aegade.
Zhongil oli ka umbes 3,500 bitcoini rohkem, kui seda vahetati BTC üle 50,000 XNUMX bitcoini sularaha (BCH), mille ta sai pärast bitcoini plokiahela kõva kahvlit augustis 2017. Ta kasutas konverteerimiseks välismaist krüptovaluutavahetust.
Lisaks BTC Tema majas konfiskeeritud Zhong hakkas alates selle aasta märtsist "valitsusele vabatahtlikult loovutama täiendavat bitcoini", teatas DOJ, lisades, et "Kokku loovutas Zhong vabatahtlikult 1,004.14621836 täiendavat bitcoini".
Valitsus taotleb "ligikaudu 51,680.32473733 XNUMX bitcoini" konfiskeerimist, märkis DOJ. Kirjutamise ajal BTC kaupleb 20,641.28 1.07 dollariga, seega on valitsuse taotletav summa umbes XNUMX miljardit dollarit.
Zhongi kava Siiditee turu väljapetmiseks
Zhong viis 2012. aasta septembris ellu skeemi, et petta Siiditee turult raha ja vara välja, teatas DOJ, lisades, et ta "suutis Siiditeelt välja võtta mitu korda rohkem bitcoine, kui ta oli algul deponeerinud." Näiteks justiitsministeerium täpsustas, et 19. septembril 2012:
Zhong paigutas Siiditee rahakotti 500 bitcoini. Vähem kui viis sekundit pärast esialgse sissemakse tegemist tegi Zhong kiiresti järjest – st sama sekundi jooksul – viis 500 bitcoini väljavõtmist, mille tulemuseks oli 2,000 bitcoini puhaskasum.
Esmaspäeval esitas USA valitsus kohtuasjas USA vs Ross Ulbricht muudetud esialgse konfiskeerimismääruse, mille eesmärk on konfiskeerida ligikaudu 51,351.89785803 3,388,817,011.90 2015 bitcoini, mis on jälgitav Siiditeel ja mille väärtus oli arestimise hetkel ligikaudu XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX dollarit. Siiditee asutaja Ross Ulbricht mõisteti XNUMX. aastal süüdi ja on praegu teenindavad kahekordne eluaegne vanglakaristus, millele lisandub 40 aastat tingimisi vabastamata.
USA ringkonnakohtunik Paul Gardephe esitas reedel ka nõusoleku esialgse konfiskeerimise määruse numbri 154.4268793000044 eest BTC, 661,900 25 dollarit sularahas, 174 Casasciuse münti (füüsiline bitcoin) väärtuses umbes XNUMX BTC, erinevad metallid ja Zhongi 80% osalus Memphises asuvas RE&D Investments LLC-s. Konfiskeeritud metallid koosnesid "neljast üheuntsisest hõbedavärvi kangist, kolmest üheuntsisest kullavärvi kangist, neljast 10-untsisest hõbedavärvi kangist ja ühest kullavärvi mündist", rõhutas justiitsministeerium.
Pärast DOJ teadet hakkasid mõned inimesed sotsiaalmeedias märkama, et üks Zhongi omadest BTC kohtudokumendis avaldatud aadressid ühtivad Bitcointalki kasutaja postitatud aadressiga "Loaded". Bitmexi uuringud tweeted: „Märtsis 2017 allkirjastas Bitcointalki kasutaja „Loaded” 40,000 1 bitcoiniga aadressilt saadetud sõnumi, milles palus Roger Veriga vahetada „Bitcoin Unlimited” vastu 1:XNUMX. Nüüd näib, et USA võimud on need rahalised vahendid arestinud.
Kommenteerides Loadedi Bitcointalki postitust, ütles Bitcoin.com-i asutaja Ver: "Ma mäletan, et ta ei vastanud kunagi minu DM-idele kihlveo tegemise kohta."
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/