Onchain-uuringute kohaselt kandsid FTX-i häbistatud kaasasutaja Sam Bankman-Friediga seotud rahakotid märkimisväärse hulga varem teatamata tehinguid erinevate plokiahelate kaudu. Ülekanded avastas Coinbase'i direktor Conor Grogan ja kuigi enamik tehinguid toimus 28. detsembril, siis uue aasta esimestel päevadel toimus hiljutine tegevus.
Onchaini avastused paljastavad kahtlustatavad teatamata tehingud, mis on seotud SBF-i, FTX-i ja Alamedaga
Ligikaudu nädal tagasi, 28. detsembril 2022, tegid onchain-uurijad avastasin et mitmed FTX ja Alameda Researchi rahakotiga seotud fondid liikusid samal ajal, kui FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried oli koduarestis. Kaks päeva pärast raha kolimist, Bankman-Fried tweeted: "Ükski neist pole mina. Ma ei liigu ega saagi neid vahendeid liigutada; Mul pole neile enam ligipääsu." Kui ta 30. detsembril säutsus, tabas ta kohe küsimustega: "Kuidas on aadress, mille te tuvastasite, et teie raha liigub?" küsis Cobie, krüpto pooldaja ja Uponly saatejuht.
„Ma usun, et on tõenäoline, et FTX-i erinevatel legitiimsetel osadel on võimalus neile rahalistele vahenditele juurde pääseda; loodetavasti see siin toimub,” SBF lisatud. „Kui ei, siis loodetavasti astutakse peagi selle nimel ette. Aitan hea meelega reguleerivaid asutusi selles osas nõustada, kui keegi seda soovib.
Nädal pärast seda, kui onchain-otsijad avastasid FTX-i ja Alameda-lingitud aadresside liikumise, avastas Coinbase'i direktor Conor Grogan, kes säutsub sageli onchain-tegevusest, suure hulga SBF-iga seotud märke, mida liigutati erinevate plokiahelate vahel. Liikumised toimusid plokiahelatel nagu Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum ja Avalanche. Aadressid nägid selliste müntide nagu MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX ja palju muud.
"SBF (või keegi, kellel on juurdepääs tema rahakotile) kandis tõenäoliselt üle 10 miljoni dollari väärtuses varem teatamata tehinguid Avalanche'i, BSC, Arbitumi ja Polygoni plokiahelate kaudu," ütles Grogan. tweeted. „Hiljuti toimus tegevus ka 1. ja 02.-l [ja] leidsin vastuvõtva rahakoti 1+ miljoni dollariga. Vaatasin läbi kõik SBF-iga lingitud aadressid ja kontrollisin teisi plokiahelaid. Privaatsed võtmed ETH töötab teistes EVM-i kettides, ”lisas Grogan.
Lisaks Grogani säutsudele ka onchaini uurija Ergo tweeted mõnede FTX-ga seotud bitcoinide liikumise kohta 4. jaanuaril 2023. "Tõenäoliselt pankrotimeeskonna tegevus," ütles Ergo. “ETH tx lähtestab WBTC deposiidi aadressi, mis erineb FTX/FTXUS pühkimisest … Kas eraldada FTX ja Alameda varad? Aadress on 502 BTC pärit Deribiti väljavõtmistest. Artikli kirjutamise ajal, pärast esialgset 502 BTC, on aadressi saldo nüüd ligikaudu 3,499 BTC.
Peale selle jagas teadlane pärast Ergo säutsu ka säutsu, mis näitas, et raha on olemas Saadetud Wasabi rahakotile. "Pankrotimeeskond ei avalda endiselt oma aadresse," Ergo ütles. "Kuid rohkem tõendeid selle kohta, et kiirswapperi aadressid ei käitu samamoodi nagu "FTX legitiimsed jalad"."
Kas teil on arvamus salapäraste FTX-i ja Alameda-seotud märgiliikumiste kohta? Jagage oma mõtteid meiega allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/