Ukraina politsei purustas krüptokõnekeskused, kes petsid investoreid kogu Euroopas – Bitcoini uudised

Ukraina uurijad paljastasid skeemi, mis on suunatud riigi ja Euroopa Liidu elanikele erinevate finantspettustega, sealhulgas mõned krüptovaluutadega seotud pettused. Kuritegeliku ühenduse liikmed võtsid oma ohvritega ühendust kõnekeskuste kaudu, et koguda isiklikku finantsteavet.

Ukraina võltskõnekeskused lubavad välismaalastele krüptokaubandusest ülemäärast kasumit

Ukraina riikliku politsei peamise uurimisosakonna ja Ukraina julgeolekuteenistuse ametnikud (SBU) on lammutanud kuritegeliku rühmituse, mis juhib skeeme, mille eesmärk on omastada raha riigi ja mitme ELi riigi kodanikelt. Selle liikmed pakkusid investoritele osalemist krüptovarade, väärtpaberite ja kaupade börsil kauplemisel.

Uurijad leidsid, et petturid lõid krediitkaardiandmete saamiseks kõnekeskuste võrgustiku ja esitlesid end riigi pangaasutuste ametnikena. Nad kasutasid kõrgtehnoloogilisi seadmeid ja tarkvara, mis võimaldasid neil muuta oma telefoninumbreid nii, et need oleksid justkui pankade ametlikud numbrid.

Skeemi korraldajad kasutasid fiat- ja digitaalvaluutade, väärtpaberite, kulla ja naftaga kauplemiseks võltsitud veebisaite ja vahetusplatvorme. Investeerimisfondide meelitamiseks lubasid nad lühikese aja jooksul ülekasumit, kirjeldas Ukraina riiklik politsei punktis a Pressiteade avaldatud teisipäeval.

Veelgi enam, petturid said ligipääsu ka varem sarnaste katsete rünnaku alla sattunud välisriikide kodanike kontaktandmetega andmebaasile. Nn krüptovaluuta maaklerite kogukonna nimel pakkusid nad ohvritele varastatud krüptovaluutat jälgida ja vahendustasu eest tagastada.

Pärast olematu üksuse teenuste vastuvõtmist saadeti neile inimestele andmed vahendustasu ülekandmiseks kuritegeliku skeemi liikmete kontrollitavatele kontodele. Pärast raha laekumist katkestasid “maaklerid” ootamatult suhtluse ja kadunud krüptovaluutat enam ei tagastatud.

Ukraina korrakaitseorganite läbiotsimistel kõnekeskuste aadressidel konfiskeeriti arvutiseadmeid, mobiiltelefone ja ebaseaduslikku tegevust kinnitavaid dokumente. Kui nad tunnistatakse Ukraina kriminaalkoodeksi sätete alusel süüdi organiseeritud grupi poolt toime pandud ulatuslikus kelmuses ning kahjuliku tarkvara kasutamises, levitamises või müümises, võib süüdlasi oodata kuni 12-aastane vanglakaristus.

Kas arvate, et Ukraina krüptopetturid mõistetakse kohtus süüdi? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on tehnikatundlik Ida-Euroopa ajakirjanik, kellele meeldib Hitchensi tsitaat: "Kirjanikuks olemine on pigem see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Peale krüpto, plokiahela ja fintechi on veel kaks inspiratsiooniallikat rahvusvaheline poliitika ja majandus.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Ukraina riiklik politsei