Ukraina küberpolitsei paljastas krüptopettuste skeemi liikmed, kes teenivad aastas 200 miljonit eurot – Bitcoini uudised

Aruanne näitab, et Ukraina küberpolitsei tuvastas rühmituse liikmed, kes pettis inimesi üle maailma võltsitud krüptoinvesteeringute pakkumiste kaudu. Kuritegelik ühendus pidas mitmes Euroopa riigis tuhandete töötajatega kontoreid ja klienditeeninduskeskusi.

Küberpolitsei osakond katkestas Ukraina rahvusvahelise finantspettuste skeemi

Ukraina riikliku politsei (NPU) küberkuritegevuse vastu võitlemise üksus paljastas viis Ukraina kodanikku, keda süüdistatakse osalemises ulatuslikus rahvusvahelises skeemis, mis meelitas ohvreid lubadustega saada krüptovaluutadesse ja väärtpaberitesse tehtud võltsinvesteeringutest suurt kasumit.

Ukraina politseiametnikud avaldasid, et kuritegeliku ettevõtmise taga asunud üksus oli loonud esindused ja kõnekeskused üle Euroopa. Tema tegevusest tulenev hinnanguline iga-aastane kahjum ületas 200 miljonit eurot (207 miljonit dollarit), teatas pressiteade üksikasjalik.

Operatsioon viidi läbi koos NPU peamise juurdlusosakonna ja Ukraina peaprokuratuuriga ning neid aitasid Europol, Euroopa Liidu Õiguskaitsealase Koostöö Amet ja Eurojust, mis on ELi õigusalase koostöö organ.

2020. aastal Ukrainas alanud organisatsiooni uurimisele aitasid kaasa ka Albaania, Soome, Gruusia, Saksamaa, Läti ja Hispaania õiguskaitseorganid. Seitse riiki on juhtumiga seoses algatanud kohtumenetluse, teatas küberpolitsei.

Uurijad ütlevad, et tuhandeid investoreid pettis kogu maailmas

Kuritegeliku grupeeringu loodud klienditeeninduskeskused tegutsesid mitmes Euroopa riigis ja neis oli üle 2,000 töötaja. Nende peamine ülesanne oli veenda investoreid, et nad suudavad krüptovaluutadesse investeerides ning aktsiate, võlakirjade ja optsioonidega kaubeldes teenida suurt kasumit.

Europoli andmetel on rahvusvahelise grupi ebaseaduslik tegevus mõjutanud sadu tuhandeid inimesi üle maailma. Skeem simuleeris oma platvormidel varade kasvu, kuid investorid ei saanud kunagi oma tulusid välja teenida.

Kolm kõnekeskust, mille eest vastutasid viis ukrainlast, asusid pealinnas Kiievis ja Lääne-Ukraina linnas Ivano-Frankivskis. Süüdimõistmise korral võivad korraldajad saada Ukraina seaduste järgi kuni kaheksa-aastase vangistuse. Võrgu olemasolu oli esimene avatud augustis.

Korrakaitsjad on läbi otsinud nii Ukraina kahtlusaluste kodud kui ka teiste rühmituse liikmete elukohad teistes riikides. Läbiotsimiste käigus on konfiskeeritud üle 500 arvuti ja mobiiltelefoni, lisas küberpolitsei osakond.

Kas arvate, et Ukraina küberpolitsei tuvastab rohkem rahvusvahelises petuskeemis osalevaid Ukraina kodanikke? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on tehnikatundlik Ida-Euroopa ajakirjanik, kellele meeldib Hitchensi tsitaat: "Kirjanikuks olemine on pigem see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Peale krüpto, plokiahela ja fintechi on veel kaks inspiratsiooniallikat rahvusvaheline poliitika ja majandus.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons