Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on teatanud, et nüüd nõuavad kinnisvaramaaklerid, maaklerid ja advokaadibürood rahapesu andmebüroole aruandlust kinnisvaratehingute kohta, mille puhul maksena kasutatakse virtuaalset valuutat. Samuti tuleb kajastada kinnisvara ostu- või müügitehingud, kus „tehingus kasutatud vahendid pärinevad virtuaalsest varast”.
Tehingu poolte isikut tõendavad dokumendid tuleb registreerida
Araabia Ühendemiraatide (AÜE) valitsus teatas, et kehtestab uued aruandlusnõuded kinnisvaratehingute jaoks, mille puhul makseviisina kasutatakse virtuaalset valuutat. Nende uute aruandlusnõuete kehtestamisega tutvustab AÜE oma "jätkusuutlikku ja arenevat lähenemisviisi ülemaailmsele võitlusele rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu".
Nagu a aru WAM-i avaldatud otsus aruannete esitamise nõuete muutmise kohta järgnes mitmele Araabia Ühendemiraatide majandus-, justiitsministeeriumi ja rahapesu andmebüroo (FIU) peetud koosolekutele ja aruteludele. Arutelud keskendusid sellele, kuidas kinnisvaramaaklerid, maaklerid ja advokaadibürood peaksid esitama rahapesu andmebüroole kinnisvara ostu- või müügiaruandeid.
Uute aruandlusnõuete osana peavad kinnisvaramaaklerid rahapesu andmebüroole teatama kõikidest sularahatehingutest, mille puhul „ühe või mitme sularahamakse(d) on 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX dollarit] või rohkem”. Digitaalse valuuta puhul peavad agendid ja maaklerid rahapesu andmebüroole aru andma, kui maksed hõlmavad virtuaalse vara kasutamist. Sama tuleks teha ka siis, kui „tehingus kasutatud vahendid [on] saadud virtuaalsest varast”.
WAM-i aruande kohaselt nõuab uus aruandlusmehhanism nüüd kinnisvaramaakleritelt, maakleritelt ja advokaadibüroodelt kohaldatava tehingu osapoolte isikut tõendavate dokumentide hankimist ja registreerimist, lisaks muudele asjakohastele tehinguga seotud dokumentidele. Aruandes lisati, et reeglid kehtivad "nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute suhtes, kes on ülaltoodud kinnisvaratehingute osapooled".
Aruandlusnõuded majandus- ja finantsstabiilsuse tagamiseks
Samal ajal tsiteerib aruanne AÜE majandusministrit Abdulla bin Touq Al Marrit, kes tunnustab uute aruandlusnõuete vastuvõtmist, mis näiliselt ei taga mitte ainult majandus- ja finantsstabiilsust, vaid võitlevad ka ettevõtete rikkumiste vastu. Justiitsminister Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi soovitas omalt poolt uute aruandlusnõuete kehtestamine tõestada, et valitsus ja erasektor teevad koostööd. Ta ütles:
Teatavate kinnisvarasektori tehingute aruandlusreeglite kehtestamine on järjekordne näide sellest, kuidas AÜE teeb valitsuse ja erasektoriga koostööd, et tugevdada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise riiklikku raamistikku.
Rahapesu andmebüroo juht Ali Faisal Ba'Alawi ütles, et uued nõuded aitavad "parandada rahapesu andmebüroole kättesaadava finantsteabe kvaliteeti". Nõuded aitavad rahapesu andmebürool kahtlast raha või investeeringute ülekandmist jälgida, lisas Ba'Alawi.
Mis on teie mõtted sellest loost? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cezary Wojtkowski / Shutterstock.com
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/uae-now-requires-agents-to-report-real-estate-transactions-where-virtual-currency-is-used-as-payment/