Türgi valitsus alustas uurimist ebaõnnestunud krüptovaluutabörsi FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi suhtes. Kohaliku meedia teatel on Ankara võimud arestinud ka probleemse müntide kauplemisplatvormi asutajale kuulunud varad.
Türgi rahapesu andmebüroo algatab järjekordse FTX-ga seotud uurimise
Türgi finantsregulaatorid on alustanud krüptovaluutabörsi FTX asutaja ja endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi (SBF) väidetava pettuse uurimist. Kolimine järgneb initsiatsioonile novembri keskel a sond ka Türgi platvormi haldava ettevõtte kokkuvarisemisesse.
Mõlemat uurimist juhib riigi rahandus- ja rahandusministeeriumi alluvuses olev finantskuritegude uurimisamet (MASAK). Nende osana on võimud arestinud SBF-i ja teiste sidusettevõtete varad, teatas Anadolu agentuur kolmapäeval.
Türgi rahandusminister Nureddin Nebati tõi juhtumit kommenteerides esile riske, mida digitaliseerimine on kaasa toonud võimalustega, hoiatades, et krüptovaluutaturule tuleks suhtuda „maksimaalse ettevaatusega“.
Taevasse tõusmise keskel inflatsioon Rahvuslikust fiati valuutast liirist panid paljud türklased viimastel aastatel oma säästude säilitamiseks raha krüptovaradesse. Siiski, rikete kodumaiste kauplemisplatvormide ja petuskeemid, nagu ka käimasolev krüptotalv, on Türgi investoritele haiget teinud.
FTX, mis oli üks maailma parimaid krüptobörse, esitatud 11. novembril pärast likviidsusprobleemidega võitlemist USA-s 11. peatüki pankrotikaitse jaoks ja on nüüd vabatahtliku halduse all. Bankman-Fried astus tagasi ja grupi uus juhtkond vallandati veel kolm tippjuhti.
Lisaks Türgile on FTX ettevõtete grupp praegu uurimise all mitmes teises jurisdiktsioonis, sealhulgas Ühendriigid, Bahama, kus oli selle peakontor ja Jaapan. Börs ja selle tütarettevõtted on ka oma litsentse näinud peatatud mitmel turul. Vastavalt hiljutisele aru, võivad Bahama võimud SBF-i USA-le ülekuulamiseks välja anda.
Kas eeldate, et teiste riikide finantsasutused uurivad endist FTX tegevjuhti Sam Bankman-Friedit? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/turkey-investigates-former-ftx-ceo-sam-bankman-fried-for-fraud-seizes-assets/