Föderaalne reguleeriv agentuur Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on süüdistanud ülemaailmset välisvaluuta kaupade fondi ja Lõuna-Aafrika kodanikku pettuses ja registreerimisrikkumistes, mille väärtus on ligikaudu 2 miljardit dollarit.
Neljapäeval avaldatud pressiteates öeldi, et CFTC esitas Texase lääneringkonnas USA ringkonnakohtus Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ja Cornelius Johannes Steynbergi vastu tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi.
Ameerika reguleeriv asutus on väitnud, et MTI eest vastutav Steynberg osales ajavahemikus 2018. aasta maist kuni 2021. aasta märtsini rahvusvahelises petturlikus mitmetasandilises turundusskeemis.
Lõuna-aafriklane taotles sotsiaalmeedia ja erinevate veebisaitide kaudu üksikisikutelt parimat krüptovaluutat, et osaleda kaubakogus, milles MTI tegutseb. Abikõlblikud lepinguosalised (ECP-d) ei tohi olla investorid, ütles regulaator.
Ülalnimetatud perioodi jooksul sai Steynberg seejärel minimaalselt 29,421 1.73 BTC-d, mille väärtus oli sel ajal üle 598 miljardi dollari. Tänase Bitcoini hinna seisuga on selle väärtus umbes 23,000 miljonit dollarit. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides on umbes XNUMX XNUMX osalejat. Kuid MTI ei registreerinud CFTC-d.
Teisest küljest usub regulaator, et juhtum on suurim petuskeem, mis hõlmab Bitcoini tasumist mis tahes CFTC juhtumi puhul. CFTC volinik Kristin Johnson ütles eraldi pressiteates, et süüdistatavad omastasid valuutafondiga kauplemise asemel kogumisfonde ning esitasid oma kauplemist ja tulemuslikkust valesti. Lisaks esitas see fiktiivseid kontoväljavõtteid ja lõi fiktiivse maakleri, kelle juures kauplemine toimus, ja üldiselt juhtis basseini Ponzi skeemina.
Teisisõnu, praeguse seisuga on Steynberg Lõuna-Aafrika õiguskaitseorganite pagulus, kuid ta tabati hiljuti Brasiilias Interpoli vahistamismääruse alusel.
Vastavalt pressiteate avaldusele soovib CFTC hüvitada täielikult tsiviilrahatrahvid, alaline registreerimine, ebaseaduslikult saadud tulu, kauplemiskeelud ja petetud investorid, et vältida tulevaste kaubabörsiseaduse ja CFTC eeskirjade rikkumisi.
Ohvrit hoiatanud föderaalregulaator ütles, et on tõenäoline, et nad ei saa oma raha tagasi, kuna kostjal ei pruugi olla piisavalt raha või vara.
LOE: Kas krüptoinvestorid peaksid olema ettevaatlikud, kuna Voyager Digital peatab oma tegevuse?
Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/