Lõuna-korealased võivad olla eesliinil. Valitsus, meedia ja reguleerivad asutused suurendasid pankade rolli kontrollimist, võimaldades kimchi premium-diileritel kauplemismahtude suurenedes kiiresti kasumit teenida. Eelmisel kuul sekkusid regulaatorid, et hoiatada panku nende suutmatusest takistada kauplejaid kasutamast pangaülekandeid selliste žetoonide nagu bitcoin (BTC) ostmiseks välismaal. Seejärel püüavad kauplejad kodumaistel krüptovaluutabörsidel ilusa kasumi eest müüa.
Jaeinvestorite kauplemismahud on vastuseks hiljutisele BTC hindade tõusule hüppeliselt kasvanud. Seetõttu on kodumaiste platvormide (nt Upbit) ja rahvusvaheliste platvormide (nt Binance) vahel hinnaerinevused kuni 50%.
Ostes BTC börsivälistelt müüjatelt, on mõned oportunistlikud kauplejad püüdnud sellistest hinnaerinevustest kasu saada. Enamik neist inimestest asub Jaapanis, Hongkongis ja Mandri-Hiinas. Lõuna-Koreas kehtivad valuutakaubanduse suhtes juba praegu ranged seadused ja sealsed ametnikud on võrrelnud seda rahapesuga.
Anonüümsetele pangandussektori allikatele viidanud Energy Kyungjae sõnul on FSS potentsiaalsetest probleemidest teadlik olnud juba üle aasta. FSS on ka varem teatanud enamikule kodumaistele pankadele võimalikest rikkumistest. Lisaks väitis meediaväljaanne, et agentuur oli 2021. aastal "mitu korda" oma hoiatusi korranud.
Teadaolevalt saatis regulaator lisaks eelnimetatud Woorile ja Shinhanile konfidentsiaalseid hoiatusi ka Kookmini pangale, KEB Hana pangale ja Nonghyup Bankile. Kõik viis panka said ilmselt 2021. aastal FSS-ilt juhised "olge ettevaatlik kimchi lisatasule suunatud arbitraažikaubanduse suhtes".
Kuid näib, et edasine uurimine on avastanud kahtlase välimusega ettevõtete võrgustiku, mida mõned arvavad, et rahvusvahelised osalejad võisid rahapesuks kasutada.
Rahapesu andmebüroo (FIU) on avastanud teabe kümnete anomaalsete tehingute kohta, mis on seotud nimetu Daegul asuva ettevõttega, samuti seotud intsidentidega, mis hõlmavad potentsiaalseid koore- või paberettevõtteid, mis asuvad kogu riigis.
LOE: MicroStrategy aktsia saavutab 3 kuu kõrgeima taseme
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/