Kasahstani finantsasutused on võtnud sihikule vähemalt viis veebiplatvormi, mis vahetavad krüptovaluutasid väljaspool seadust. Riigi põhjaosas on läbiotsimiste käigus konfiskeeritud dokumente, arvutitehnikat ja krüptoraha rahakotte.
Kasahstani finantsvalvekoer hakkab pärast litsentseerimata krüptovahetusteenuseid
Kasahstani Vabariigi finantsjärelevalve agentuur (FMA) on lammutanud krüptovaluutade ebaseadusliku vahetamisega tegelenud grupi. Selle liikmed korraldasid kauplemist mitme veebisaidi kaudu, nagu kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz ja kz-exchange.com.
Kostanay piirkonnas korraldatud operatsiooni raames viidi läbi läbiotsimised kuues kohas, kus konfiskeeriti platvormide operaatoreid süüdistavad esemed, teatas valvekoer pressiteates. Selle töötajad konfiskeerisid hulga sülearvuteid, mobiiltelefone ja välkmälupulki, samuti panga- ja raamatupidamisdokumente.
Amet väitis, et online-vahetajate korraldajad said oma äriettevõttelt „eriti suuremahulist“ tulu, summat täpsustamata. Samuti ei selgunud, kui palju inimesi grupis oli, ega nende isikuid.
Uurijad suutsid kindlaks teha, et neil oli maailma suurimas krüptobörsis Binance kaks krüptorahakotti, mille digitaalsete varade saldo oli kokku 6,000 dollarit. Juurdepääs nendele rahakottidele on ajutiselt piiratud, märkis FMA. Rohkem kui 200,000 XNUMX dollari väärtuses münte leiti teiste börside rahakotist.
Teadete kohaselt on käimas kohtueelne uurimine. Finantsjärelevalveagentuur tuletas ka meelde, et seda tüüpi tegevused on lubatud ainult Astana Rahvusvahelise Finantskeskuse õigusliku erirežiimi alusel.AIFC).
Kasahstani valitsus on astunud samme selle nimel reguleerima riigi krüptoturg, mis on kasvanud pärast seda, kui Kesk-Aasia riigist sai bitcoinide kaevandamise leviala pärast Hiina 2021. aastal tööstuse vastu suunatud mahasurumist.
Vahetusplatvormi seaduslikuks kasutamiseks peavad krüptoettevõtted saama regulatiivse heakskiidu ja registreeruma Kasahstani finantskeskuses. 2022. aasta oktoobris oli Binance litsentseeritud krüptovahetus- ja hoidmisteenuste pakkujana. Selle kuu alguses, see kokkulepitud jagada teavet krüptoga seotud kuritegevuse kohta Nur-Sultani võimudega.
Kas arvate, et Kasahstan jätkab litsentseerimata krüptokaubanduse piiramist? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/