USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas siseringi kauplemise süüdistusest Coinbase'i endise juhi vastu, kes on vahistatud ja keda ähvardab ka kriminaalsüüdistus. Regulaator on kaebuses tuvastanud üheksa krüptomärki väärtpaberitena. USA advokaat Damian Williams ütles, et tegemist on "esimese siseringi kauplemise juhtumiga, mis hõlmab krüptovaluutaturge".
SEC võtab endisele Coinbase'i juhile, tema vennale ja sõbrale tasu – 9 krüptomärki, mis on tuvastatud väärtpaberitena
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas neljapäeval "siseringitehingute süüdistusest endisele Coinbase'i tootejuhile, tema vennale ja sõbrale".
SEC täpsustas: "Coinbase'is töötades aitas Ishan Wahi koordineerida platvormi avalikke noteerimiskuulutusi, mis hõlmasid seda, millised krüptovarad või märgid kauplemiseks kättesaadavaks tehakse." Regulaator lisas, et vähemalt juunist 2021 kuni aprillini 2022:
Oma kohustusi rikkudes andis Ishan oma vennale Nikhil Wahile ja tema sõbrale Sameer Ramanile korduvalt vihjeid tulevaste noteerimisteadete ajastust ja sisust.
"Nikhil Wahi ja Ramani ostsid väidetavalt vähemalt 25 krüptovara, millest vähemalt üheksa olid väärtpaberid, ja müüsid need siis tavaliselt varsti pärast teadet kasumi saamiseks. Pikaajaline siseringitehingute skeem teenis ebaseaduslikku kasumit kokku üle 1.1 miljoni dollari," märkis SEC.
Üheksa krüptovara väärtpaberit, mis on nimetatud SEC kaebus on AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX ja KROM.
Väärtpaberijärelevalve esitas Ishan Wahile, Nikhil Wahile ja Ramanile süüdistuse "väärtpaberiseaduste pettusevastaste sätete rikkumises". Reguleeriv asutus taotleb "alalist ettekirjutust, vabastamist eelotsuse intressiga ja tsiviilkaristusi".
Kriminaalsüüdistused
USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur teatas neljapäeval ka kriminaalsüüdistusest kõigile kolmele isikule.
Justiitsministeeriumi (DOJ) avaldatud teadaande kohaselt süüdistatakse neid kolme "seoses krüptovaluutavaradega siseringi kauplemise korraldamise skeemiga, kasutades Coinbase'i konfidentsiaalset teavet selle kohta, millised krüptovarad kavatseti Coinbase'i börsidel noteerida."
Ishan Wahi ja Nikhil Wahi vahistati neljapäeva hommikul Washingtoni osariigis Seattle'is. Sameer Ramani jääb siiski vabadusse.
USA advokaat Damian Williams kommenteeris:
Alles eelmisel kuul teatasin ma kõigi aegade esimesest siseringitehingute juhtumist, mis hõlmas NFT-sid, ja täna teatan kõigi aegade esimesest siseringitehingute juhtumist, mis hõlmab krüptovaluutaturge.
FBI abidirektor Michael J. Driscoll ütles: "Süüdistatavad tegid ebaseaduslikke tehinguid vähemalt 25 erineva krüptovaraga ja teenisid ebaseaduslikult saadud kasumit kokku ligikaudu 1.5 miljoni dollari väärtuses."
Kõigile kolmele isikule esitatakse süüdistus "kahes panganduspettuse vandenõus ja kahes pettuses, millest igaühe maksimaalne karistus on 20 aastat," märkis DOJ.
Justiitsministeerium teatas juunis kõigi aegade esimesest siseringitehingute juhtumist, mis hõlmas mittevahetatavaid märke (NFT-sid). Kostja kasutas väidetavalt NFT platvormi Opensea konfidentsiaalset teavet selle kohta, milliseid tooteid tema kodulehel esitletakse, et "ostmaks salaja kümneid NFT-sid vahetult enne nende esitlemist", DOJ üksikasjalik.
Mida arvate sellest krüpto siseringi kauplemise juhtumist, mis hõlmab endist Coinbase'i juhti? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/