SEC süüdistab Kwoni 10 XNUMX ühiku Bitcoini Terrast kõrvale suunamises.
Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on väitnud, et Terra kaasasutaja Do Kwon ja TerraForm Labs (TFL) olid pärast 2022. aasta mais toimunud ökosüsteemi kokkuvarisemist seotud rahapesuga.
SEC-i kaebus Kwoni vastu
SEC andis sellest teada aastal 55-leheküljeline kaebus esitati New Yorgi Lõuna ringkonnakohtule, väites, et süüdistatavad pesid rohkem kui 100 miljoni dollari väärtuses Bitcoine.
SEC viitas ühele tehingule, mis nägi Kwon ja TFL liiguvad üle 10 XNUMX Bitcoini Luna Foundation Guardilt (LFG) ja Terralt külma rahakotti. Vahendid kanti hiljem üle Šveitsi pangakontole ja konverteeriti fiatiks. Väärtpaberi- ja börsikomisjon väidab, et süüdistatavad võtsid seda protsessi kasutades alates 100. aasta maist Šveitsi finantsasutusest välja üle 2022 miljoni dollari.
„Alates 2022. aasta maist on TFL ja Kwon perioodiliselt üle kandnud – ja jätkanud – Bitcoini ülekandmist [LFG ja TerraFormi platvormilt] Šveitsis asuvale finantsasutusele ning konverteerinud Bitcoini sularahaks. Ajavahemikul juunist 2022 kuni selle kaebuse esitamise kuupäevani on sellelt Šveitsi kontolt välja võetud üle 100 miljoni dollari Fiati. see märkis.
Lisaks väitis SEC ka, et süüdistatavad eksitasid investoreid, taastades kunstlikult oma algoritmilise stabiilse mündi TerraUSD (UST) dollari sidumise. SEC-i andmetel palusid süüdistatavad kolmandal isikul omandada suures koguses UST, et hoida stabiilse mündi hind seotud dollariga.
Kui UST-i hind langeb alla 1.00-dollarilise sidumispunkti ja seda ei taastata kiiresti algoritmi abil, oleks kogu Terraformi ökosüsteemile hukatus, arvestades, et UST-il ja LUNA-l ei olnud varade reservi ega muud toetust. loeti SEC-i kaebus.
SEC ametlikult tasutud Kwon
- reklaam -
Areng tuleb päev hiljem SEC esitas Kwonile ja TFL-ile süüdistuse pettuses ja registreerimata väärtpaberipakkumiste läbiviimine. SEC märkis, et mitmed Terra ökosüsteemiga seotud krüptovarad, sealhulgas UST, LUNA ja MIR, on väärtpaberid, mis kuuluvad selle reguleerimisalasse.
Samal ajal, pärast Terra ökosüsteemi kokkuvarisemist, on Kwoni asukoht endiselt teadmata. Alates Lõuna-Korea võimud väljastasid Kwoni vahistamismääruse, pole õiguskaitseorganid teda kogu maailmas veel tabanud.
- reklaam -
Source: https://thecryptobasic.com/2023/02/18/sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg