USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on esitanud erakorralise hagi Miamis asuva investeerimisnõustaja Bkcoini ja selle ühe juhi Kevin Kangi vastu. "Kostjad eirasid fondide struktuuri, segasid investorite varasid ja kasutasid rohkem kui 3.6 miljonit dollarit Ponzi-laadsete maksete tegemiseks fondiinvestoritele," väitis SEC.
SECi hädaabitegevus Bkcoini vastu, Kevin Kang
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas esmaspäeval, et on esitanud "erakorralise hagi" Miami investeerimisnõustaja Bkcoini ja selle ühe juhi Kevin Kangi vastu "100 miljoni dollari suuruse krüptopettuse skeemi korraldamise eest". Väärtpaberituru reguleerija selgitas, et Bkcoini ja Kangi suhtes "taas edukalt varade külmutamise, pankrotihalduri määramise ja muu hädaabi".
SEC täpsustas, et vähemalt oktoobrist 2018 kuni septembrini 2022 kogus Bkcoin vähemalt 100 investorilt ligikaudu 55 miljonit dollarit, et investeerida krüptovaradesse. "Bkcoin ja Kang kinnitasid investoritele, et nende raha kasutatakse peamiselt krüptovaradega kauplemiseks, ja väitsid, et Bkcoin teenib investoritele tulu eraldi hallatavate kontode ja viie erafondi kaudu," selgitas väärtpaberiregulaator, lisades:
Kostjad eirasid fondide struktuuri, segasid investorite varasid ja kasutasid rohkem kui 3.6 miljonit dollarit, et teha Ponzi-laadseid makseid investoritele.
Kaebuses väidetakse, et Kang omastas vähemalt 371,000 XNUMX dollarit investorite raha muu hulgas puhkuse, spordiürituste piletite ja New Yorgi korteri eest tasumiseks. Veelgi enam, "Kang üritas varjata investorite raha volitamata kasutamist, esitades kolmandast osapoolest haldurile teatud rahaliste vahendite puhul muudetud dokumente, mille pangakontode saldo oli suurem," ütles SEC.
Veelgi enam, Bkcoin esitas väidetavalt mõnele investorile olulisi valeandmeid, väites ekslikult, et ettevõte või üks selle fondidest on saanud auditiarvamuse neljalt parimalt audiitorilt. Siiski ei saanud ei Bkcoin ega ükski selle fond kunagi auditiarvamust.
Väärtpaberiregulaator väitis, et Bkcoin ja Kang "rikkusid föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaseid sätteid". SEC taotleb mõlema kostja vastu püsivaid ettekirjutusi, samuti taganemist, eelotsuse intressi ja tsiviilkaristust. Lisaks nõutakse kaebuses ohvitseri ja direktori baari ning käitumispõhist ettekirjutust Kangi vastu.
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/