FTX Trading Ltd. poolt algatatud viimase pankrotijuhtumi taustal tahavad USA regulaatorid krüptobörse maha suruda ning FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi (SBF) ja 12 kuulsuse vastu on algatatud ühishagi. See ei ole aga FTX ja Alameda Researchi esimene rodeo USA kohtusüsteemi ja finantsuurimisega. Pärast FTX-i käivitamist 2019. aastal ja pärast vahetusmärgi FTT vabastamist seisid FTX ja Alameda silmitsi 2. novembril 2019 kohtuasjaga, milles süüdistati ettevõtteid ja juhte väljapressimises ja krüptoturgude manipuleerimises.
2019. aasta kohtuasi süüdistas FTX-i ja Alameda juhte väljapressimisseaduste rikkumises ja hinnamanipulatsioonile kaasaaitamises
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) ja ettevõttega seotud juhid on olnud tähelepanu keskpunktis kaks nädalat pärast Alameda Researchi bilansi koostamist. lekkinud ja Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) mainitud Binance kaotas kõik oma FTT märgid. Nüüd on FTX Trading Ltd. ja enam kui 130 sidusettevõtet esitatud 11. peatüki jaoks pankroti kaitse ja ettevõtted on praegu uuritud by ametivõimud erinevatest jurisdiktsioonidest.
Samal ajal kui uurijad lihvivad oma suurendusklaase ja advokaadid valmistavad ette kirjalikke kaitsemeetmeid, ei tea paljud inimesed, et FTX-i süüdistati kolm aastat tagasi väljapressimises, registreerimata väärtpaberite müügis ja krüptoturgude manipuleerimises. The kohtuasi esitatud 2. novembril 2019, registreerisid Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) advokaadid.
Kohtuasjas süüdistati FTX-i, Alameda teadustöö, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong ja Caroline Ellison, kes osalesid reketiseaduste rikkumises ja „hinnaga manipuleerimisele kaasaaitamises”. Huvitav on see, et kohtuasjas öeldakse, et FTX-l lasti areneda tänu "Alameda litsentseerimata käsimüügile (OTC) raha edastavale ärile."
Kohtuasjas väideti, et "reketitegevus ületas 150,000,000 XNUMX XNUMX dollarit, mis omastati paljudelt krüptovaluuta kauplejatelt". Tõendid, mille BMA hagis esile tõstab, on Alameda väidetav katse manipuleerida bitcoini futuuride turgu ja täpsemalt Binance SAFU futuuriturgu.
BMA andmetel visati 15. septembril 2019 255 bitcoini BTC futuuriturul "kaheminutilise ajavahemiku jooksul". Lisaks väidab BMA, et SBF muutis pärast 15. septembril 2019 toimunud intsidenti oma elukoha veebiprofiilidel Berkeley Californiast Hongkongi. Kohtuasjas süüdistatakse ka FTX-i ja Alameda Researchi selles, et nad on üksus, mitte kaks eraldi ettevõtet.
"Nagu kostja Bankman-Fried tunnistas, hoidsid [kostjad] kostjat Alamedat saladuses ja igaüks neist alates selle eostamisest 20. novembril 2017 ja kuni 2018. aastani, pärast seda, kui kostjad ja igaüks neist tegi äriotsus laiendada ja äriotsus laiendada ja tõhustada nende automatiseeritud börsivälist äritegevust bitcoinide ja muude krüptovaluutade jaoks," kirjeldati üksikasjalikult hagiavalduses.
Kohtuavalduses öeldakse, et Binance'i tegevjuht CZ oli 2019. aasta septembri juhtumist teadlik
Samuti viitab kohtuavaldus, et Binance'i tegevjuht, Changpeng Zhao (CZ), oli teadlik 15. septembril 2019 toimunud futuuritehingust, mida BMA nimetas "ebaseaduslikuks hinnamanipulatsiooniks". Taotluses jagatakse mitmeid säutse, mille CZ tegi, kui juhtum juhtus 2019. aasta septembris, ja mitmed krüptotoetajad usuvad, et see oli sündmus, mis tekitas FTX-i ja Binance'i juhtide vahel esialgse halva vere.
Kuid 15. septembril 2019 säutsus CZ, et vestles "kliendiga" ja ütles, et see oli õnnetus nende poole halva parameetri tõttu. Binance'i juht mainis, et see "ei olnud tahtlik" ja "praegu on kõik korras". Kohtuasi näitab ka, et Alameda Research oli krüptoderivatiivide börsi Bitmex parimate kauplejate nimekirjas.
Lisaks süüdistati BMA hagis Alamedat mitme kauplemiskonto korrapärases kasutamises ja vahetamises. 2019. aastal näitas Bitmexi kauplejate edetabel, et Alameda oma BTC tehingud võrdusid 154 miljoni dollariga ja see oli edetabeli arvestusliku mahu poolest parim kaupleja.
Kohtuasjas süüdistati SBF-i, FTX-i, Alameda ja nendega seotud juhte litsentseerimata raha edastamises, väljapressimises, registreerimata väärtpaberite müümises, rahapettuses, hinnaga manipuleerimises ja "vähemalt kahes varastatud vara riikidevahelises transpordis". BMA advokaadid ütlesid, et kõik süüdistatavad on "vastutavad solidaarselt" ja "BMA kolmekordse kahju summas, mis on 41,189,266.80 XNUMX XNUMX dollarit".
Taotluses jõutakse järeldusele, et BMA-l "on õigus saada karistuslikku kahjutasu summas 150,000,000 2 2019 dollarit." Pärast avalduse registreerimist 5. novembril XNUMX väljastati väidetavalt kohtukutse FTX-ile, Andy Croghanile, Caroline Ellisonile, Constance Wangile, Gary Wangile, Darren Wongile, Alameda Researchile ja SBF-ile XNUMX. novembril. Tol ajal FTX täitjad eitasid kohtukutse toimumist. Vaatamata kõigile FTX-i, Alameda ja sellega seotud juhtide vastu esitatud süüdistustele ei kestnud juhtum kuigi kaua.
Kohtuasi FTX ja Alameda Execsi vastu suletakse kiiresti eelarvamuste ja vabatahtliku vallandamise tõttu
16. detsembriks 2019 esitati kohtule avaldus vabatahtliku ülesütlemise kohta ja asi lõpetati eelarvamusega. SBF-il oli tweeted juhtumist sotsiaalmeedias tagasi lükatud ja FTX endise tegevjuhi säuts viis a blogi postitus pealkirjaga "häiringuhagi" hagi rahuldamata jätmise kohta. Blogipostituses väidetakse, et juhte ei teenindatud ja Internetis on ringelnud advokaadi Alameda vastu kirjutatud kaebus.
Blogipostitus väitis toona, et "häiriva ülikond" oli "trolli" loodud nali ja et kohtuasi ei andnud juhtumit toetavaid tõendeid. "Näiritav ülikond on täis naeruväärseid ebatäpsusi, sealhulgas kogu Alameda ärimudeli eksitamist," kinnitab ajaveebi postituse autor. Blogipostituse autor lisab veel:
Trollil pole tõendeid ühegi süüteo kohta ja ta ei avasta neid ka edaspidi – sest puudusid rikkumiste kohta tõendid. Selle asemel üritab ta tsiteerida Twitterisse postitatud vandenõuteooriate analüüsi meeleheitlikus katses tõlgendada mingisugust ülikonda.
FTX oli hagi esitamise ajal palju väiksem ja sellest ei saanud 32 miljardi dollari suurune behemoth kuni kaks aastat hiljem. BMA kohtuasi sai väga vähe meedia tähelepanu võrreldes sellega, mida FTX ja sellega seotud ettevõtted täna näevad. SBF-i 3. novembril 2019 jagatud ajaveebipostituses jõutakse järeldusele, et "Alameda ega ükski teine nimetatud süüdistatav pole kunagi manipuleerinud bitcoini või muude krüptovaluutade turgu."
Sarnaselt paljudele viimaste aastate jooksul avaldatud teooriatele tunnistati BMA kohtuasi "vandenõuteooriaks" ja SBF-ist sai üks krüptomaailma suurimaid mõjutajaid ja võrreldes finantsmogulidele nagu JP Morgan paar nädalat enne tema börsi kokkuvarisemist.
Mida arvate 2019. aasta novembris FTX, Alameda ja SBF vastu esitatud hagist? Andke meile teada oma mõtted selle teema kohta allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/