Prokurörid süüdistavad krüptopettuste abistamises 50 litsentsimata Bitcoini sularahaautomaatide kioskit

Paljud krüptoentusiastid usuvad Bitcoini sularahaautomaatide kasvav trend hõlbustab juurdepääsu tõttu rohkem kasutuselevõttu. Aga Bloomberg teatatud eelmisel aastal, mil krüptotalv mõjutas Bitcoini sularahaautomaate.

Kuigi kogukond kaebab nende languste mõju üle BTC kasutuselevõtule, näitab hiljutine sündmus, et regulaatorid karistasid BTC sularahaautomaadi operaatorit ja selle juhte masinate kaudu petturitelt kasu saamisel. USA salateenistuse küberpettuste ja rahapesu töörühm arestis S&P Solutionsi uurimisel üle 50 kioski. 

S&P Solutions ja selle juhid peavad maksma tasu

Küberpettuste ja rahapesu töörühm süüdistatav S&P Solutions, bitcoinide tehnoloogiaettevõte ja kolm juhti, Sonny Meraban, Reza Maraban ja William Suriano, 50 litsentseerimata krüptovaluutakioski haldamise eest Ohios. Süüdistatavad said väidetavalt kasu krüptopettuse ohvritest.

Teine süüdistus seisnes selles, et ettevõte esitas valitsusasutustele oma äritegevuse olemust valesti, võimaldades tal alates 2018. aastast tegutseda ilma nõuetekohaste litsentsideta.

S&P Solutionsile ja selle juhtidele esitatakse erinevaid süüdistusi, sealhulgas vandenõu ja rahapesu. Cuyahoga maakonna suur žürii tagastas süüdistuse. Kahtlustatavad vahistati eelmisel nädalal ning võimud otsisid läbi nende elukohad Illinoisis ja Floridas. 

Prokurör Andrew Rogalski teatas, et õiguskaitseorganite matkijad, romantikapetturid ja robocallerid kasutasid ettevõtete süsteemides olematut rahapesuvastast kaitset, et kasutajatelt raha ära võtta.

Rogalski avalduses ajal a pressikonverentsEttevõte valmistas petturitele ette Bitcoini sularahaautomaadid tõhusaks kasutamiseks. Ta jutustas ka protsessi, mille käigus petturid ohvreid välja petsid.

Petturid suunavad sihtmärgi, peamiselt eakad või mõne muu haavatava rühma, minema Bitcoin of America sularahaautomaatidesse ja panema automaati sularaha, et koguda BTC rahakotti, mida petturid salaja kontrollivad.

Ühel juhul kaotas ohver pärast kolme tehingu tegemist ühe tunni jooksul petturitele 11,250 20 dollarit ja ettevõte kogus iga tehingu eest XNUMX% tasu isegi siis, kui nad teadsid, et tehingud olid petturlikud. 

See viimane sündmus tõestab viimased hoiatused FBI Miami välibüroolt Eelmisel aastal hõlbustasid Bitcoini sularahaautomaadid petturite kurikuulsaid pettusi, eriti sigade tapmise pettuste puhul. 

Lisateave Bitcoini sularahaautomaatide uurimise kohta

USA salateenistuse küberpettuste ja rahapesu töörühm juhib S&P Solutioni ja selle juhtide uurimist. Rogalski avalduse põhjal on töörühm arestinud kuni 52 S&P Solutionsile kuuluvat Bitcoini sularahaautomaati. Kuid rohkem neid sularahaautomaate töötab endiselt Ohios ja teistes osariikides.

Advokaat paljastas ka, et ettevõte teenis 3.5. aastal kioskitest kuni 2021 miljonit dollarit kasumit. See on tegutsenud alates 2018. aastast ja on väidetavalt kõrvale hiilinud kõigist regulatiivsetest nõuetest. 

Esiletõstetud pilt Pexelsist ja graafik saidilt Tradingview.com