Pakistani investorid on langenud krüptovaluutat kasutades ulatusliku pettuse ohvriks. Riigi peamine õiguskaitseagentuur on väljastanud krüptobörsile Binance teate seoses pettusega, mille tulemusel kaotasid pakistanlased 100 miljonit dollarit, selgus meediaaruannetest.
Petturid meelitavad pakistanlasi Binance'i kaudu krüptovaluutasse investeerima
Pakistani föderaalne uurimisagentuur (FIA) avastas krüptoinvesteeringute pettuse, mis on väidetavalt Pakistani kodanikele maksma läinud umbes 17.7 miljardit ruupiat (umbes 100 miljonit dollarit). Juhtumi üksikasju pakkudes ütles FIA küberkuritegevuse tiiva direktor Imran Riaz reedel, et korraldajad kasutasid krüptovaluutat. Kohaliku meedia tsiteerides teatas Riaz:
Alustasime uurimist pärast seda, kui saime kaebusi üheksa võrgurakenduse abil miljardeid ruupiaid hõlmava pettuse kohta.
Petturid kasutasid mobiilirakendusi, mis pakkusid Pakistani krüptoinvesteeringute võimalusi, ja inimesed saatsid 100–80,000 2,000 dollarit ehk keskmiselt 20 dollarit inimese kohta. Investoreid kutsuti üles registreeruma maailma juhtivas krüptobörsis Binance ja kandma raha Binance'i rahakotist rakendustega seotud kontodele. XNUMX. detsembril võtsid ametiasutustega ühendust paljud kasutajad, kes kaebasid, et kümmekond rakendust lakkasid ootamatult töötamast.
"Uurimise käigus leiti, et erinevate rakenduste, nimelt MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, petturlikud kontod olid seotud Binance'i rahakottidega," täpsustasid ametnikud. Igal neist oli keskmiselt 5,000 klienti. FIA on väljastanud teate Hamza Khanile, kes on Binance'i esindaja Pakistanis, ja kutsus ta 10. jaanuaril isiklikult kohale.
"FIA Cyber Crime Sindh andis Binance Pakistani (krüptovaluutabörsi) peadirektorile/kasvuanalüütikule Hamza Khanile kohtumiskorralduse, et selgitada oma seisukohta petturlike veebiinvesteeringute mobiilirakenduste ja Binance'i seose kohta," teatas FIA. Express Tribune'i ja teiste uudisteväljaannete poolt. "Binance'i peakorterile Kaimanisaartele ja Binance USA-le on sama selgitamiseks saadetud ka asjakohane küsimustik," lisas agentuur pressiteates.
Ametivõimud peavad Pakistani krüptotehingutel silma peal hoidma
FIA väidab, et on tuvastanud Binance'is 26 rahakoti aadressi, mida raha ülekandmiseks kasutati. "Binance Holdings Limitedile on kirjutatud kiri nende plokiahela rahakotikontode üksikasjade edastamiseks ja nende debiteerimiseks," teatas agentuur, lisades, et ta on nõudnud ka tõendavaid dokumente ja teavet rakenduste integreerimise kohta mündikaubandusega. platvorm.
Märkides, et Binance on "suurim reguleerimata virtuaalne valuutavahetus", kuhu pakistanlased on investeerinud miljoneid dollareid, hoiatab FIA, et nõuete täitmata jätmise korral võib tema küberkuritegevuse üksus soovitada Pakistani riigipangal (SBP) määrata rahatrahvid. Nüüd on asutud tähelepanelikult jälgima pakistanlaste börsil tehtud tehinguid.
Õiguskaitseametnikud võtavad ühendust ka populaarse sõnumsiderakendusega Telegram, kuna skeemi liikmed lisandusid erinevatesse bitcoini hinnakõikumistest signaale levitavatesse gruppidesse. FIA edastab juriidilisi teateid sotsiaalmeedia mõjutajatele, kes on rakendusi reklaaminud ja astunud samme, et blokeerida kõik pettusega seotud pangakontod.
Detsembris külmutas föderaalne uurimisagentuur üle 1,000 pangakonto ja kaardi, mida Pakistanist pärit krüptokauplejad kasutasid. Vastavalt SBP poolt 2018. aasta aprillis välja antud ringkirjale on krüptovaluutade ostmine ja müük riigis endiselt keelatud. Hoolimata keelust selgus hiljutisest raportist, et pakistanlased on investeerinud krüptovaradesse 20 miljardit dollarit. Valitsusele on üha rohkem kutsutud reguleerima seotud tehinguid.
Kas eeldate, et Pakistan piirab pärast seda pettusejuhtumit veelgi krüptoinvesteeringuid ja kauplemist? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/