Washingtonis asuva mõttekoja Global Financial Integrity (GFI) hiljutise raporti kohaselt ei ole Latam endiselt valmis tegelema krüptorahaga seotud kuritegude ja kelmuste olukordadega. Dokumendis öeldakse, et krüptoregulatsioon ei ole nende uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga arenenud ning valitsused ei ole sageli suutnud krüptoga seotud kuritegusid avastada ega karistada.
GFI: Latam on endiselt krüptoga seotud kuritegevuse suhtes haavatav
Kuigi krüptoraha kasutuselevõtt on Latami piirkonna riikide ainulaadsete majandusolukordade ja raskuste tõttu tohutult kasvanud, ei ole krüptovaluutade regulatsioon võrdväärselt arenenud. See on üks järeldusi, mis leiti 14. novembril avaldatud aruandes pealkirjaga "Krüptovaluutad: finantskuritegevuse risk Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas".
Tootja Global Financial Integrity, Washingtoni DC-s asuv finantsmõttekoda aru uuris seadusliku krüptovaluuta arengut Latami ja Kariibi mere piirkonnas, keskendudes kõrge krüptotasemega riikidele nagu Argentina, Brasiilia, Colombia, El Salvador ja Mehhiko.
Aruandes leiti mõnede nende riikide eeskirjades mitmeid auke, mis võivad lubada kurjategijatel kasutada krüptoraha rahapesukuritegude toimepanemiseks, mis võivad jääda võimudele avastamata. Samuti märgitakse uuringus, et mõnel neist riikidest puuduvad endiselt krüptospetsiifilised eeskirjad, mis tegeleksid enamaga kui lihtsalt krüptomaksuga maksustamisega, arvestades, et Latami krüptovaluuta kasutamine järgneb võrreldes teiste piirkondadega.
Poliitika soovitused
Uuringu kohaselt on nende riikide jaoks ülioluline mõista, et krüptovaluutad on uus varaklass, mida tuleb uurida, et kehtestada tõhusad regulatsioonid, võttes arvesse iga Latami riigi vajadusi. Veel üks tööriist, mida valitsused saavad kasutada, on selliste kampaaniate reklaamimine, mis õpetavad krüptotehnoloogiat ja võimalikke riske, millega kasutajad ja investorid nende uute valuutade kasutamisel kokku puutuvad.
Aruande kohaselt on aga üks olulisemaid meetmeid, mida need valitsused peavad rakendama, seotud KYC/AML (Tunne oma klienti/Rahapesuvastane) protokollide rakendamine teenusepakkujate seas, mille abil saab tuvastada võimalikke ohte. .
Samamoodi soovitatakse võtta vastu selliste rahvusvaheliste organisatsioonide nagu Financial Action Task Force (FATF) soovitused koos nende asutuste ühendamisega, et teha koostööd ja vahetada andmeid, mis võivad viia kahtlustatavate kriminaalasjade kohtu alla andmiseni.
Mida arvate GFI viimasest aruandest haavatavuste kohta, millega Latami riigid krüptorahaga seotud kuritegude osas silmitsi seisavad? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/