Iisraeli politsei pidas kinni kolm kahtlusalust, kes väidetavalt pesid krüptovaluutatehingute kaudu Prantsusmaa riigikassast varastatud miljoneid eurosid. Raha saadi Covid-19 pandeemiast mõjutatud ettevõtete sihtfinantseerimisest.
Iisraeli õiguskaitseorganid lõid rahapesusõrmuse, kasutades münte Prantsuse petturite raha puhastamiseks
Kolm inimest on kinni peetud Iisrael sel nädalal kahtlustatuna rahapesuteenuste osutamises Prantsuse riiki petnud kurjategijatele. Operatsioon järgneb Iisraeli kuritegevuse vastu võitlemise eriüksuse Lahav 433 poolt läbi viidud varjatud juurdlusele, teatasid ingliskeelne veebileht Times of Israel ja suur kohalik meedia.
Väljaannete kohaselt on võimude hinnangul kinnipeetud isikud kasutanud erinevaid krüptovaluutasid miljonite eurode pesemiseks, mis seejärel tagastati Prantsuse klientidele, mille eest iisraellastele tasu maksti. Skeemi lahtiharutamise käigus on üle kuulatud ka mitmeid teisi kahtlusaluseid.
Peale Lahav 433, Iisraeli maksuameti Yahalomi uurimisüksus ning riigiprokuratuuri küberkuritegevuse ja rahvusvahelise kuritegevuse osakonnad osalesid ka nendes jõupingutustes. Iisraeli politsei tegi tihedat koostööd ka oma Prantsusmaa kolleegidega ja Euroopa Liidu õiguskaitsealase koostöö agentuuriga (Europol), täpsustatakse aruannetes.
Kui iisraellased hakkasid juhtumiga tegelema 2022. aastal varem, siis prantslased alustasid uurimist eelmisel aastal. Prantsusmaa petturid kasutasid valitsusprogrammi Covid-19 pandeemia negatiivsetest mõjudest mõjutatud üksuste toetamiseks aastatel 2020 ja 2021, mil Euroopa majandust tabasid sulgemised.
Prantsuse varguse korraldajad asutasid fiktiivseid ettevõtteid ning suutsid taotleda ja saada valitsuse määratud hüvitisi. Pariis soovis raha kiiresti jaotada, et pakkuda viivitamatut abi ettevõtetele, kes kannatasid rahaliselt ja ei rakendanud piisavat järelevalvet.
Seejärel kasutasid nad arreteeritud iisraellaste rahapesuteenuseid, kes ostsid selle raha eest krüptovaluutat ja vahetasid seda mitme mündiga, et varjata raha algset allikat, enne kui ostsid uuesti fiat-valuutat. Politseiametnikud keeldusid üksikasjalikult selgitamast, kuidas süsteem toimis, kuid lubasid peagi anda rohkem üksikasju.
Kas arvate, et Iisrael vahistab rahapesuskeemi uurimise käigus rohkem inimesi? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/