Rahvusvaheline operatsioon on alanud USA justiitsministeeriumi (DOJ) andmetel on krüptovaluutade segamisteenus Chipmixer, mis väidetavalt pesi rohkem kui 3 miljardi dollari väärtuses krüptoraha. Operatsioonis osalesid Europoli toetusel USA, Saksamaa, Belgia, Poola ja Šveitsi riigiasutused.
Rahvusvaheline operatsioon võtab Chipmixeri alla
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas kolmapäeval "Chipmixeri koordineeritud rahvusvahelisest mahavõtmisest", mida ta kirjeldas kui "tumevõrgu krüptovaluutade segamisteenust, mis vastutab enam kui 3 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutade pesemise eest". Europol, kes toetas segamisteenuse kaotamise operatsiooni, teatas sõltumatult:
Riiklikud ametiasutused võtsid platvormi infrastruktuuri maha väidetava rahapesuga seotuse tõttu ja konfiskeerisid neli serverit, 1909.4 tehinguga ligikaudu 55 bitcoini (umbes 44.2 miljonit eurot) ja 7 TB andmeid.
USA föderaalõiguskaitseorganid arestisid kaks domeeni, mis suunasid kasutajad Chipmixeri teenusele ja ühe Githubi konto, samas kui Saksamaa föderaalne kriminaalpolitsei (Bundeskriminalamt) arestis Chipmixeri taustaserverid ja rohkem kui 46 miljonit dollarit krüptovaluutat, täpsustas DOJ.
Chipmixer lubas oma kasutajatel teha bitcoinide (BTC) sissemakseid, mida ta "segas seejärel teiste Chipmixeri kasutajate bitcoinidega, segades raha viisil, mis muutis õiguskaitseorganitel või reguleerivatel asutustel tehingute jälgimise keeruliseks", selgitas justiitsministeerium.
"See toimis peamiselt Tori varjatud teenusena, et varjata oma serverite asukohta ja vältida õiguskaitseorganite arestimist," märkis DOJ, lisades, et kuigi sellel on palju USA kasutajaid, ei registreeritud teenust USA rahandusministeeriumi finantsosakonnas. Crimes Enforcement Network (FinCEN) ja ei kogunud oma klientide kohta tuvastavat teavet.
Justiitsministeerium lisas, et alates 2017. aasta augustist ja selle paiku lõi Minh Quốc Nguyễn (49) Hanois (Vietnam) Chipmixeri kasutatavat võrgutaristut ja haldas seda ning reklaamis Chipmixeri teenuseid veebis, täpsustades:
Nguyễni süüdistatakse litsentseerimata raha edastamises, rahapesus ja identiteedivarguses. Süüdimõistmise korral ähvardab teda maksimaalselt 40-aastane vanglakaristus.
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/