Liitu meiega Telegramm kanal, et olla kursis värskete uudistega
Krüptotööstust on saatnud pettused ja pettused hetkest, mil Bitcoin esimest korda oma väärtuse sai. Aastate jooksul kasvas pettuste hulk tööstuses koos hindade ja elanikkonna huviga.
Mõned neist juhtumitest on isegi pikka aega avastamata jäänud, näiteks kaks aastat vana mängurakenduse pettus, mille India juurdlusagentuur, täitevdirektoraat (ED), hiljuti tõrjus. ED on riigi kõrgeim finantskuritegude uurimisagentuur ja seda hiljuti teatas et see oli külmutanud 85.9 BTC väärtuses ligikaudu 1.6 miljonit dollarit, mida hoiti kontol Binants.
Samuti külmutas teatud koguse WazirX (WRX) ja Tetheri (USDT) žetoone, mis moodustavad kokku 550,000 XNUMX dollarit.
Mida on juhtumist teada?
Agentuuri teatel on petturlik mängurakendus tuntud kui E-Nuggets ja see oli COVID-19 sulgemisperioodil kõige aktiivsem. Rakendus pakkus kasutajatele raha sissemaksmiseks erinevaid mänge ja rahakotiteenust. Lisaks pakkus see ka võimalust teenida stiimuleid, mis peale mängude ka kasutajaid meelitas.
Uurimise käigus korraldas ED selle kuu alguses Kolkatas haarangu mitmesse ruumi, mis arvati olevat juhtumiga seotud. See sai kokku 2.2 miljonit dollarit kohalikus valuutas ja selgus, et juhtumi peamine kahtlusalune on 25-aastane Aamir Khan.
ED märkis oma avalduses, et Khan käivitas avalikkuse petmiseks mõeldud mängurakenduse ja pärast rakenduse kasutajatelt märkimisväärse summa raha kogumist lõpetas ta ootamatult väljamaksete, pakkudes selle sammu õigustamiseks erinevaid põhjuseid.
Agentuur märkis, et süüdistatav kustutas äpi serveritest andmed ja profiiliinfo, kuid agentuur suutis juhtunu kokku panna. Üksikasjadesse laskudes selgitas ED, et Khan otsustas peita oma raha digitaalses valuutas, mille ta ostis suurimast krüptobörsist. WazirX. Pärast seda kandis ta raha eraldi kontole maailma kauplemismahu järgi suurimal börsil Binance.
Kahtlustatav peeti kinni 25. septembril
Esimene teade kahtlasest tegevusest tuli Föderaalpangalt, mis on riigi riikliku tasandi kommertspank. See juhtus selle aasta 15. veebruaril, kui pank esitas Kolkata Park Streeti politseijaoskonda FIR-i (esimese teabearuande), milles kaebas rakendusega seotud võimaliku rahapesutegevuse üle.
Kohalikud politseijõud aga juhtumi vastu huvi ei tundnud. Seevastu tegi seda täitevdirektoraat, mis asus liidu rahandusministeeriumi korraldusel asja uurima. Kui agentuuri läbiotsimised toimusid algselt 10. septembril, siis Khan tabati alles 25. septembril. Pärast läbiotsimise lõpetamist määras Kolkata politsei uurimist algatamata jätnud uurimisametniku tingimisi.
seotud
Tamadoge – mängige, et teenida meemünti
- Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
- Maksimaalne tarne 2 miljardit, märgipõletus
- Nüüd loetletud OKX-is, Bitmartis, Uniswapis
- Tulevased nimekirjad saidil LBank, MEXC
Liitu meiega Telegramm kanal, et olla kursis värskete uudistega
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/indias-investigation-agency-ed-froze-1-6m-in-btc-tied-to-a-gaming-app-fraud